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El juez del ‘Caso Lezo’ cree que Florentino Pérez pagó 578.000 euros en comisiones a Ignacio González por un campo de golf

El juez del ‘Caso Lezo’ cree que Florentino Pérez pagó 578.000 euros en comisiones a Ignacio González por un campo de golf

En el auto en el que decretó su libertad bajo fianza, el magistrado García Castellón señala que el expresidente de la Comunidad de Madrid y sus socios “se concertaron para lograr que el contrato para ejecución de las instalaciones deportivas […] se realizará a la mercantil ACS en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid”.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a su salida de la madrileña carcel de Soto del Real. - EFE
 

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González a su salida de la madrileña carcel de Soto del Real. – EFE

En el auto por el que decretó la libertad bajo fianza de Ignacio González, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón confirma lo que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, sospechaban casi desde el principio: que la constructora ACS, presidida por Florentino Pérez, pagó comisiones por valor de 578.474 euros al expresidente de la Comunidad de Madrid, a su hermano Pablo y al resto de sus socios por el campo de golf del Canal de Isabel II. 

El juez describe con detalle todo el proceso: cuenta que en julio de 2002 el Ayuntamiento de Madrid y el ente público Canal de Isabel II firmaron un convenio para construir “un estanque ornamental, campo de fútbol al aire libre con vestuarios y un pequeño helipuerto […] en el solar propiedad del Canal denominado Tercer Depósito”. “En cumplimiento de lo acordado”, prosigue el juez en su auto, “el Canal de Isabel II solicitó del Ayuntamiento de Madrid la oportuna licencia urbanística de las obras de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento, que fue concedida mediante Decreto de 14 de marzo de 2003”. Ese mismo mes de de mayo de 2003 se adjudicó la obra a ACS por un importe de  40.876.728,17 euros.

Sin embargo, en 2006, ya con González ocupando la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid y la presidencia del Canal de Isabel II, el proyecto cambió. Así lo describe el juez: “Dicho proyecto [el de 2003] no se ejecutó y fue sustituido por el Canal de Isabel II, presidido por Ignacio González González, que presentó otro proyecto alegando que el inicial había cambiado, con lo que solicitó segunda licencia municipal con fecha 13 de octubre de 2006″. En el nuevo proyecto se eliminó la construcción del helipuerto y se aprobó la construcción de dos campos de fútbol, ocho pistas de pádel y de un campo de golf. 

García Castellón señala en su auto que “el día 30 de octubre de 2006, el Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid acordó la suspensión inmediata de las obras por carecer de licencia municipal, a pesar de lo cual la obra del proyecto modificado nunca se paralizó”. Las obras siguieron adelante y el juez señala que se debería haber realizado una nueva licitación pública del contrato con ACS “ya que no puede considerarse una mera modificación no sustancial del contrato”. Sin embargo, tal como recoge el juez, no se hizo esa licitación. 

Pese a todo, el juez afirma que Ignacio González González, su hermano Pablo y otros socios “se concertaron para lograr que el contrato para ejecución de las instalaciones deportivas […] se realizará a la mercantil ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA (posteriormente denominada Dragados SA) en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Madrid”.

Para lograr ese objetivo, González y sus socios utilizaron una sociedad  pantalla denominada Tecnoconcret, una empresa creada el 26 de mayo de 2003, justo cuando se adjudicó el contrato a ACS. González usó esa empresa para cobrar las comisiones ilegales. El juez lo describe así: “Con el propósito de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos
de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las  instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas, crearon una estructura societaria que les proporcionó opacidad. Con este fin, el día 29 de mayo de 2003 se creó la sociedad Tecnoconcret”. 

García Castellón que el objeto social de tecnoconcret  “era la realización de
servicios técnicos en obras, la ejecución de trabajos de ingeniería, montajes y
conservación de instalaciones, cimentaciones especiales y servicios que para ellos fuesen precisos, con relación a tecnologías de ingeniería, urbanismo y medio ambiente. La realización, diseño y desarrollo de proyectos industriales. La 
adquisición y venta de fincas rústicas y urbanas, promoción inmobiliaria y explotación en régimen de alquiler “excepto leasing”, y venta de toda clase de inmuebles, el estudio, proyección y realización de planes de urbanización de
terrenos”, pero el juez concluye que Tecnoconcret era una sociedad instrumental porque carecía de experiencia en el sector, sólo contaba con una pequeña oficina, sólo tenía tres empleados y, casualmente, tampoco tenía una cartera de clientes, “ya que facturó prácticamente de forma exclusiva a la mercantil ACS y a otras sociedades vinculadas a los propios investigados [González y sus socios]”.

“En definitiva”, escribe el juez, “la aportación de esta mercantil a la ejecución de la obra fue nula, y no suponía un valor añadido para la empresa que resultó adjudicataria del concurso, ACS”. Pero eso no impidió que a pesar del “pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental y en cumplimiento del concierto ilícito”, fuera subcontratada por ACS para la ejecución de las obras

A su vez, Tecnoconcret subcontrató la construcción a otra empresa Onlygolf. El juez detalla que “Tecnoconcret declaró durante la ejecución del contrato de obra, en los años 2006 y 2007, ventas a la sociedad Dragados S.A, perteneciente al grupo ACS por valor de 3.257.038,99 euros”. Sin embargo, Tecnoconcret sólo pagó más de 2.678.564 euros a Onlygolf. González y sus socios se quedaron pues con 578.474 euros. “Este importe fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra”, sostiene el juez en su auto.

Incautado en Colombia el ‘botín’ de Ignacio González: 5,4 millones de dólares

Incautado en Colombia el ‘botín’ de Ignacio González: 5,4 millones de dólares

La Audiencia Nacional, en colaboración con la justicia panameña y colombiana, ha conseguido decomisar 5,4 millones de dólares en metálico (4,6 millones de euros) al expresidente de la Comunidad de Madrid, ocultos en cuentas a nombre de sociedades tituladas por testaferros. También ha sido intervenido diverso patrimonio inmobiliario de González en Colombia, aún pendiente de tasar, según los investigadores

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, rodeado de periodistas, a su salida de la madrileña carcel de Soto del Real
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, rodeado de periodistas, a su salida de la madrileña carcel de Soto del Real / Kiko Huesca (EFE)
 

En Colombia empezó todo, con el vídeo de las bolsas grabado a Ignacio González que avanzó en exclusiva la SER en 2009, y en Colombia dan por finalizado ahora los investigadores el grueso de la operación Lezo. Estas fuentes afirman que han descubierto y confiscado todo el patrimonio que el expresidente madrileño ha amasado producto de actividades supuestamente delictivas con el Canal Isabel II, la empresa pública que presidió en Madrid. Se trata de un total de 5,4 millones de dólares en metálico, y varios bienes inmuebles aún por cuantificar.

VÍDEO

Las imágenes del espionaje a Ignacio González en Colombia

Revelar e incautar el botín, sostienen las mismas fuentes, ha resultado decisivo para permitir la libertad condicional del sospechoso, porque disminuye de forma considerable tanto el riesgo de destrucción o alteración de pruebas como sobre todo el riesgo de fuga, al asegurar sus bienes opacos, de los que no podrá disponer.

Un testigo clave

Tal y como avanzó la SER, en la averiguación de los hechos ha sido determinante el viaje practicado la semana pasada a Colombia por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón, y por el fiscal Anticorrupción, Carlos Yáñez, que entre otras pesquisas que permanecen bajo secreto de sumario, consiguieron tomar declaración a un testigo clave.

Este informador, que formaba parte del engranaje supuestamente corrupto, se derrumbó y no solo admitió y aportó pruebas de que Ignacio González estuvo siempre al mando de la polémica compra de la empresa brasileña Emissao, que causó un agujero de 25 millones al erario público repartidos en comisiones, sino que ofreció detalles decisivos del entramado empresarial tras el que supuestamente se oculta González, y las cuentas bancarias en las que el expresidente guardaba los 5,4 millones de dólares.

Las cuentas han sido bloqueadas gracias a la colaboración de la justicia panameña y colombiana, que también ha identificado e inmovilizado distinto patrimonio inmobiliario de González a nombre de testaferros, según las mismas fuentes.

Mientras que el dinero será puesto a disposición de la justicia española siguiendo los trámites habituales, Colombia considera que le corresponden parte de las propiedades porque las actividades delictivas también han perjudicado a ese país.

Madrid era el “centro de decisión delictiva” y Sudamérica el “lugar de ejecución”

Para los investigadores queda acreditado que Ignacio González, en colaboración con el responsable de la filial latinoamericana del Canal, Edmundo Rodríguez, se beneficiaron “ilícitamente” del patrimonio de la Comunidad de Madrid, mediante el “abuso de su posición” dentro del Ejecutivo autonómico.

Los imputados actuaban como una organización criminal, con Madrid como “centro de decisión delictiva”, y diversos países de Sudamérica como lugar de “ejecución material delictiva” para lograr una mayor protección e impunidad.

Estos países han sido Colombia, Brasil, Panamá y la República Dominicana. Los beneficios eran desviados a través del entramado societario opaco entre estos países y también a Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, donde otros inculpados como Edmundo Rodríguez guardaban parte de su patrimonio.

Los investigadores han conseguido confiscar a González los 5,4 millones de dólares en Colombia y otros 900.000 euros en Suiza que según la declaración de Edmundo Rodríguez Sobrino, son producto de una comisión por la venta de Emissao para el expresidente madrileño. González nunca llegó a disponer de esos 900.000 euros en Suiza ni dispondrá, porque también han sido bloqueados.

El día de mañana

ENTREVISTA | Giancarlo de Cataldo

‘El día que las mafias se pongan de acuerdo gobernarán el mundo’

Giancarlo de CataldoGiancarlo de Cataldo

  • ‘Italia Cosa Nostra’ narra los años más violentos de la mafia, 1992 y 1993
  • Describe la ‘convenienza’ como pilar de las relaciones entre Estado y crimen
  • ‘La mafia italiana sigue dando votos, aunque es parte de una mafia global’
  • El crimen en la ficción fascina porque ‘es el último lugar en el que vence el bien’

“La mafia no es un señor con sombrero”, advierte Giancarlo De Cataldo, consciente de la omnipresencia de la Organización en todas las caras del prisma italiano. Y mundial. En pleno ‘boom’ de la literatura de la Cosa Nostra, con Saviano al frente, el autor de ‘Una novela criminal’ vuelve a bucear en la finísima relación entre poder ilegítimo y poder legítimo en su nueva novela. Ha estado en Barcelona -es un asiduo de la Setmana de la Novela Negra- para presentarla.

Juez del Tribunal de Casación de Roma, De Cataldo convierte cientos de informes judiciales de los últimos años en una novela, ‘Italia Cosa Nostra’, que busca “tomar el espíritu” de la Historia italiana de los años más duros de la violencia mafiosa, 1992 y 1993. Mientras la organización más poderosa del país retaba al estado a base de bombas, la derecha se reformulaba en Forza Italia, con Berlusconi al frente. “Este es el escenario real”, relata, “el resto es una invención que me sirve para explicar cómo actuaron los personajes en ese momento histórico”.

Así que tira de ficción para explicar por qué el principio de ‘convenienza’ entre mafia y estado marca las pautas del devenir de Italia. Aún hoy. “La mafia italiana sigue dando votos, aunque en la actualidad es parte de una mafia global” que, no se cansa de alertar, es más cercana y poderosa de lo que podemos advertir: “El dinero que mueve la delincuencia organizada en el mundo es parejo al de la economía legal ó ‘El día que las mafias se pongan de acuerdo dominarán el mundo”.

Por eso su historia es una historia de la corruptibilidad del hombre, de hasta dónde es capaz de ceder a la mafia un personaje como su comisario Scialoja para mantener el ‘statu quo’, juntar un puñado de votos o hacerse un hueco en las altas esferas. Un ‘affaire’ -entre lo legal y lo ilegal- que, para el propio escritor, no debe ser tomado con naturalidad: “Para exterminar a la mafia es impresindible dejar de negociar con ella”.

Pero la ficción también juega a la ‘convenienza’ con el crimen y cada vez con más éxito. La fascinación por el mal es innata al ser humano y novela negra y sucedaneos cuentan además con otro aliciente para el lector: “Son los últimos lugares en los que vence el bien”.

¿Quién se inspira en quién? Porque los personajes de De Cataldo tienen en ‘Uno de los nuestros’ o ‘El Padrino’ sus películas de cabecera. “Un cierto modeo de explicar la mafia ha inspirado a los mafiosos”, admite, aunque recalca que “es una organización que crea su propia mitología”. Cuando se convierte en espectáculo, alimenta otra vez a esas tradiciones. “No creo que se pueda cortar este circuito”, afirma el escritor.

Entonces, ¿encumbrar al crimen como héroe-mito del siglo XXI no le da más gas? “Si escribes artículos para darle miedo a la gente, estás trabajando para el miedo. Si escribes novelas como ésta, o como ‘Gomorra’, enseñas a la gente cómo funciona la mafia y les ayudas a defenderse del miedo”, responde tajante.

Pese a su defensa férrea de la ficción como camino más directo hacia la comprensión de las circunstancias de esta época convulsa, De Cataldo es un hombre de Justicia, de ese lugar donde se libra una de las batallas más desiguales entre la ley y el crimen. “El peligro de la Justicia es que se ocupa del hombre que roba en la calle y no tiene la fuerza, los instrumentos y la resolución para ocuparse de la gran delincuencia”, admite el juez. Y es que, en Italia y no sólo allí, “la Justicia está en dificultades, porque presupone que todo ser humano es igual ante la ley, pero si tienes tanto dinero que puedes cambiar la ley, entonces eres menos igual”.

sobresueldo de los profesores que son los que incitan a los alumnos

Arran: independencia de los «Países Catalanes», socialismo y feminismo en dosis radicales

Miembros de Arran protestando frente a una comisaría de los Mossos – EFE

 http://www.abc.es/espana/catalunya/politica/abci-arran-independencia-paises-catalanes-socialismo-y-feminismo-dosis-radicales-201708021332_noticia.html

Independentismo de los «Países Catalanes», socialismo y feminismo. Sin matices. Radicalmente. Incluso, con acciones violentas. Así se define Arran, la orgnización política radical vinculada a la CUP y considerada su rama juvenil.

Nacidos en julio de 2012, tras la fusión de Maulets y la CAJEI, principalmente, Arran tiene como estrategia «organizar y movilizar a toda la juventud independentista y revolucionaria» y ser la herramienta «aglutinadora útil para la juventud de todos los Países Catalanes en la lucha por la liberación nacional, social y de género».

La organización está formada por varios centenares de militantes, aunque algunas fuentes, cifran sus miembros activos en apenas 50 personas. Eso sí, radicales y que controlan algunos espacios públicos, como la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). «Nos vemos en las calles» es una de las frases más recurrentes de los diputados autonómicos de la CUP, que en su mayoría han pasado previamente por Arran (o por alguno de los grupúsculos previos).

La calle es el lugar más cómodo para los miembros de Arran, ya sea para asaltar la sede del PP catalán, para poner barricadas en la UAB o, verbigracia, para atacar un autobús turístico o pinchar las ruedas de las bicis para turistas en Barcelona.

Según Arran, su presencia activa se expande por Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, principalmente, pero no descartan completar su actividad en el sur de Francia y la parte este de Aragón.

Estos jóvenes radicales están organizados en alrededor de 60 municipios y tienen su principal atractivo en actos y decisiones locales. Siguen la fórmula tan cacareada por los movimientos antiglobalización: «Actúa localmente (pueblos y ciudades) y piensa globalmente (Países Catalanes)».

Al igual que «sus mayores», Arran tiene actualmente un problema -menor, ciertamente, que en la CUP- a la hora de defender su triple objetivo (independencia, socialismo y feminismo). ¿Qué priorizar? En Arran hay partidarios de priorizar «la lucha social» a la «lucha nacional», y otros de darle más importancia a lo segundo.

Pero son matices que se quedan en los debates internos. Hacia fuera, no hay dicusión, tal y como queda reflejado en su programa oficial: «Independencia de los Países Catalanes para defendernos de los ataques de los Estados español y francés (…). Reivindicamos la necesidad de acabar con el sistema capitalista y su injusticia mundial (…). La lucha feminista contra la opresión personal y colectiva (…). Y también consideramos como propias la lucha ecologista (…), la lucha antifascista (…) y la solidaridad internacionalista».

 

testaferros rumanos en valencia

Corrupción ‘made in Soto del Real’: la UDEF caza una trama vip urdida en la prisión

La cárcel acoge a tantos acusados por delitos económicos (Sandro Rosell, Jordi Pujol Jr., Ignacio González, Gerardo Díaz Ferrán…) que están comenzando a juntarse para montar nuevos negocios

Foto: Ignacio González, tras su detención por la operación Lezo. (EFE)
Ignacio González, tras su detención por la operación Lezo. (EFE)
 

“No hay ningún lugar mejor para hacer negocios en estos momentos que Soto del Real. Está todo el mundo ahí dentro. Empresarios, políticos, estafadores, condenados por alzamiento de bienes… Hasta el presidente de un club de fútbol. Ahora mismo, es más fácil hacer contactos dentro de Soto que fuera. Lo tienen todo. Y como además pasan el día juntos y tienen tiempo libre de sobra, aprovechan para conocerse y planear nuevas operaciones para cuando vuelvan a estar en la calle”.

Habla un abogado que prefiere ocultar su nombre. Acaba de desplazarse a esta cárcel, situada a 43 kilómetros al norte de Madrid, para visitar a varios de sus clientes. Tiene tantos delincuentes económicos dentro que todas las semanas pierde una mañana o una tarde enteras reuniéndose con ellos en la sala de locutorios. Y lo que comenta, la gestación de nuevas tramas corruptas entre las paredes de Soto del Real, es un fenómeno incipiente provocado por la alta concentración de corruptos en este centro penitenciario. Nunca antes habían dormido en sus 78.000 metros cuadrados tantos presos conocidos por casos tan distintos.

Momento en el que detuvieron a Aneri el pasado 24 de mayo. (El Confidencial)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desarticuló el 24 de mayo una de las alianzas que ya ha parido la elevada presencia de delincuentes de cuello blanco entre los muros de Soto. Sus agentes arrestaron a 13 miembros de la nueva organización que lideraba José Luis Aneri, detenido ya en febrero de 2014 por un presunto fraude en los cursos de formación para trabajadores de la Comunidad de Madrid de 4,4 millones de euros. Esa causa todavía se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, pero Aneri no esperó a que hubiera sentencia para regresar al negocio.

Con todas las cuentas y viviendas embargadas por ese primer procedimiento en su contra, Aneri recibió hace unos meses la ayuda de un ilustre vecino para montar otra red societaria, Antonio Arroyo Arroyo, famoso por ser el mayor estafador hipotecario de España. Se le atribuyen más de 500 viviendas y todas las ha conseguido con el mismo método: prestando dinero a gente sin recursos a tipos de interés impagables. Después, salda las deudas quedándose con los avales de sus víctimas.

Imagen del furgón policial que trasladó a Sandro Rosell a Soto del Real el 25 de mayo. (EFE)
Imagen del furgón policial que trasladó a Sandro Rosell a Soto del Real el 25 de mayo. (EFE)

Aneri y Arroyo se conocían del barrio y habían oído hablar el uno del otro. El primero vivía en el número 6 de la calle de Rosario Pino de Madrid, y el prestamista hipotecario, en el 8. Según fuentes próximas a la investigación, Arroyo sabía que Aneri estaba pasando por dificultades y decidió ofrecerle dinero y un despacho en sus oficinas de la calle de Infanta Mercedes para comenzar a trabajar juntos. Lo primero que hicieron fue constituir un pelotón de sociedades instrumentales controladas por testaferros rumanos. Querían volver a captar ayudas para la formación de trabajadores, simular que realizaban los cursos y quedarse el dinero. Sus planes estaban avanzados. Ya habían realizado gestiones para cazar hasta 12 millones de euros de esa línea de fondos públicos.

Lo primero que hicieron Aneri y Arroyo fue constituir un pelotón de sociedades instrumentales controladas por testaferros rumanos

Pero Aneri decidió completar el puzle de su nuevo fraude con un tercer amigo, Iván Losada Castell, condenado por la estafa del caso Marsans. El expresidente de la CEOE y propietario de ese grupo turístico, Gerardo Díaz Ferrán, lo utilizó para traspasar todos sus activos a empresas instrumentales. En 2012, Losada fue detenido y enviado a prisión, pero solo estuvo unos meses. Al salir regresó a su Castellón natal y entró en otros sectores. Acababa de montar una supuesta fundación de ayuda a los niños y varias empresas de eventos culturales. Aneri lo sabía y propuso a Losada utilizar esa infraestructura para ocultar parte de las ayudas para cursos que esperaba conseguir. Los dos fueron detenidos, al igual que Arroyo, en la operación del 24 de mayo.

Cuando los agentes detectaron la trama, la primera pregunta que se hicieron fue cómo habían entrado en contacto dos delincuentes como Aneri y Losada, procedentes de tramas tan distintas y con domicilios diferentes. La respuesta estaba en Soto del Real. Los dos habían coincidido hace tres años en uno de los 14 módulos de la prisión. Fuentes próximas al caso confirman que trabaron relación durante su estancia y que continuaron en contacto cuando volvieron a la calle. Las intervenciones telefónicas de los siete últimos meses han acreditado el estrecho vínculo que les unía en la actualidad.

El expresidente de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán y Rodrigo Rato. (EFE)
El expresidente de Viajes Marsans Gerardo Díaz Ferrán y Rodrigo Rato. (EFE)

Losada se encuentra en libertad provisional, pero Aneri ha tenido que volver a dormir en Soto. Está en el módulo 8, al igual que Arroyo. Podrían estar preparando ya nuevos negocios. Pero también tienen a mano a otros presuntos delincuentes con los que aliarse. Anoche, durmieron entre las paredes del módulo 1, el más tranquilo de todos, tres imputados en la operación Lezo: el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo y el exdirectivo del Canal de Isabel II Edmundo Rodríguez Sobrino. En el módulo 13 de mujeres se encuentra otra imputada en Lezo, la ex directora financiera de la empresa pública del agua María Fernanda Richmond. Por su parte, en el módulo 4, tranquilo igualmente, están alojados el cerebro de la operación Rimet, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, y el hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. Por último, en el módulo 10, reservado para los reclusos que estudian en la UNED, se encuentra Díaz Ferrán.

Esos son los más conocidos, pero la lista de condenados y preventivos por delitos de corrupción es mucho más larga y puede crecer en cualquier momento. Allí también han dormido recientemente Mario Conde, Miguel Blesa y Luis Bárcenas. Pasan tantos clientes ilustres por Soto del Real que los mejores abogados penalistas de España quedan últimamente en las instalaciones de la prisión para reunirse y comentar otros asuntos. “Si lo piensas, al final por allí tenemos que pasar todos. El momento en que más abogados acudimos es el viernes por la mañana, que suele haber menos señalamientos y citaciones que el resto de días, pero también vamos mucho por las tardes”, explica el letrado a este diario. “No tenemos más remedio que vernos en el locutorio, que es donde nos reunimos con los clientes. Hay muchas cabinas, pero tienen paredes de cristal. Y desde que llegas hasta que traen a tu defendido, no tienes nada que hacer. Así que aprovechas para hablar con el resto de colegas”.

Pasan tantos clientes ilustres por Soto del Real que los mejores abogados penalistas de España quedan en la prisión para reunirse y comentar otros asuntos

A los presos yihadistas se les dispersa para impedir que generen grandes bolsas de radicalismo que contagien ese virus a otros reclusos, pero Instituciones Penitenciarias mantiene por ahora la estrategia contraria con los grandes delincuentes económicos. Fuentes de Soto del Real aseguran que Jordi Pujol Ferrusola y Sandro Rosell, por ejemplo, pasan mucho tiempos juntos. Tienen de qué hablar. Según las investigaciones abiertas en su contra, ambos habrían cobrado una fortuna en comisiones ilegales a través de sociedades instrumentales y utilizaron fundaciones panameñas para lavar el dinero que consiguieron. También tenían negocios en África y Sudamérica. También pueden hablar con el resto de reclusos conocidos, aunque no estén en su mismo módulo. Coinciden en misa y eventos deportivos y culturales.

“Al final te juntas con los que tienen el mismo perfil que tú y hablas de lo que te interesa. Yo dentro de la cárcel solo hablaba de eso. De negocios y de qué vas a hacer cuando salgas”, explica un imputado múltiple por un conocido escándalo de corrupción que ya ha salido a la calle en libertad provisional, aunque asume que la sentencia lo tendrá de nuevo entre rejas una larga temporada. “La cárcel sirve para refrescar la agenda”, continúa. “Tienes a mano a un montón de gente que te ofrece todo tipo de servicios. Un pasaporte falso, un tío con sociedades u otro que sabe cómo sacarte del país. Tienes teléfonos y tarifas. Conoces continuamente a nuevas personas con las que trabajar fuera de la prisión. Y te pasas horas en el patio hablando de eso. ¿De qué vamos a hablar si no? ¿De tías? Pero si no hay”.

ayudaspúblicas para la formación de trabajadores en paro al bolsillo de arroyo

La impunidad se va a acabar

 
 
La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro. El presunto cabecilla de la red es José Luis Aneri, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.
Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociado con Aneri para constituir un entramadomercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo.
 
El prestamista Antonio Arroyo. (‘El programa de Ana Rosa’)
El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el ex director general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio, según ha podido confirmar El Confidencial.
El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas, se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.

La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudaspúblicas para la formación de trabajadores en paro. El presunto cabecilla de la red es José Luis Aneri, un viejo conocido de las Fuerzas de Seguridad, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociado con Aneri para constituir un entramadomercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo.

El prestamista Antonio Arroyo. ('El programa de Ana Rosa')
El prestamista Antonio Arroyo. (‘El programa de Ana Rosa’)
El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el ex director general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio, según ha podido confirmar El Confidencial.
El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas, se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.
La operación Rosario se suma a la investigación que ya estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sobre Aneri desde que fue detenido por primera vez en 2014 por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4,4 millones de euros con fondos para formación. Como publicó El Confidencial, un informe de la policía advirtió en 2016 de que el empresario nacido en Córdoba había tratado de deshacerse de cuatro viviendas tasadas en 2,5 millones de euros mediante operaciones ficticias para evitar que pudieran serle embargadas en caso de condena. Una vivienda estaba en la ciudad andaluza, y las otras tres, en Madrid. En el presunto alzamiento de bienes habría participado su mujer, la modelo brasileña Liliane Dutra.
La investigación de la UDEF que ha desembocado en la operación de este miércoles arrancó hace más de un año. El pasado 11 de mayo, Aneri aseguró en los Juzgados de plaza de Castilla que, en 2014, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para que exculpara de la presunta estafa a la Administración regional, supuesta responsable de vigilar el destino de los fondos. A cambio, según declaró Aneri, el ministerio público le garantizó una rebaja de la pena. El fiscal de Madrid con el que alcanzó ese presunto acuerdo fue Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción. Sin embargo, Moix negó categóricamente haber suscrito ese pacto en cuanto conoció el contenido de la declaración del empresario cordobés. La Asamblea de Madrid comenzó a investigar el pasado marzo el caso Aneri dentro de la comisión sobre los casos de corrupción política de la comunidad.
http://losfraudes.blogspot.in/2017/05/la-impunidad-se-va-acabar.html

ciudadanos brasileños y rumanos ayudan a antonio arroyo

Detienen a Aneri y a un prestamista por macrofraude

 

La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro. El cabecilla de la red es José Luis Aneri, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado fuentes próximas al caso. Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. 

Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociaciado con Aneri para constituir un entramado mercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo.

El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el exdirector general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la Policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio.

El prestamista Antonio Arroyo.

El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.

La operación Rosario se suma a la investigación que ya estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sobre Aneri desde que fue detenido por primera vez en 2014 por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4,4 millones de euros con fondos para formación. Como publicó El Confidencial, un informe de la Policía advirtió en 2016 de que el empresario nacido en Córdoba había tratado de deshacerse de cuatro viviendas tasadas en 2,5 millones de euros mediante operaciones ficticias para evitar que pudieran serle embargadas en caso de condena. Una vivienda estaba en la ciudad andaluza y, las otras tres, en Madrid. En el presunto alzamiento de bienes habría participado su mujer, la modelo brasileña Liliane Dutra.

La investigación de la UDEF que ha desembocado en la operación de este miércoles arrancó hace más de un año. El pasado 11 de mayo, Aneri aseguró en los Juzgados de Plaza de Castilla que, en 2014, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para que exculpara de la presunta estafa a la Administración regional, supuesta responsable de vigilar el destino de los fondos. A cambio, según declaró Aneri, el Ministerio Público le garantizó una rebaja de la pena. El fiscal de Madrid con el que alcanzó ese presunto acuerdo fue Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción. Sin embargo, Moix negó categóricamente haber suscrito ese pacto en cuanto conoció el contenido de la declaración del empresario cordobés. La Asamblea de Madrid comenzó a investigar el pasado marzo el caso Aneri dentro de la comisión sobre los casos de corrupción política de la comunidad, informa El Confidencial.

Se inicia la Comisión de Investigación sobre el saqueo del PP
La Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular arranca este miércoles con la elaboración del plan de trabajo y el calendario de sesiones. El presidente de la Comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, ha citado a las diez de la mañana a todos los partidos políticos presentes en el órgano para que traten de llegar a un acuerdo que permita el inicio de la comisión. 

‘Caso Taula’: El PP confirma que sus imputados siguen en el partido
El Partido Popular, imputado como persona jurídica en relación a las diligencias derivadas de la Operación Taula que investigan si el grupo municipal de Valencia blanqueó 50.000 euros en la campaña de 2015, ha confirmado al juzgado que sus cargos imputados continúan en el partido, unos como militantes en activo y otros suspendidos temporalmente de militancia. En la documentación, Génova traslada al magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, los certificados de afiliación al PP «de las personas investigadas en la presente causa».

Eurodiputados piden un fiscal especial que investigue el robo de bebés en España
La europarlamentaria Jude Kirton-Darling, presidenta de la delegación de la Eurocámara que visita España para investigar los casos de bebés robados, ha solicitado este martes la creación de una fiscalía y un comité parlamentario especializado para poder esclarecer este “escándalo” que afecta a miles de personas. 

http://noticies.sirius.cat/2017/05/detienen-aneri-y-un-prestamista-por.html

http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/paraisos-fiscales-deuda-publica-y-necropolitica-neoliberal/20160411084226127234.html

Cándido Marquesán Millán

Paraísos fiscales, deuda pública y necropolítica neoliberal

A los paraísos fiscales (PF) ningún gobierno quiere enfrentarse, a pesar de que están en el mismo centro de la crisis financiera, presupuestaria y democrática. A nivel mundial, el 8% del patrimonio financiero está guardado en los PF: una cifra exorbitante de 7,5 billones de dólares. En la UE esta cifra es mayor, ya que alcanza el 12%. Según Gabriel Zucman en La riqueza oculta de las naciones. Investigación sobre paraísos fiscales, los franceses tienen unos 350.000 millones de euros offshore, la mitad de ellos en Suiza. Los españoles patriotas aquí tienen 80.000 millones. Sin esta evasión fiscal permitida por el secreto bancario, la deuda pública gala no alcanzaría hoy el 94% del PIB, sino el 70%, el nivel anterior al estallido de la crisis financiera. Si se gravase a estas fortunas ocultas, aliviaría su presión presupuestaria y modificaría las políticas de austeridad.

La sociedad admite que los PF son algo inherente al sistema capitalista. No se puede hacer nada: siempre habrá países que ofrecerán menos impuestos que los vecinos. Sin embargo, nuestros gobernantes nos dicen que los PF tienen las horas contadas; que desaparecerá el secreto bancario y que las multinacionales pagarán en función de sus ingresos reales.

Quiero fijarme en la evasión fiscal de las grandes multinacionales. Utilizan la optimización fiscal mediante dos técnicas. La de los préstamos entre grupos, lastrando las deudas a las filiales sitas en los países que gravan fuertemente los beneficios, como Francia. En definitiva, reducir los beneficios donde están gravados para hacerlos aparecer en países, donde no están sujetos a impuesto alguno. La segunda, es la manipulación de los precios de transferencia, la más usada. Amañan los precios a los cuales sus filiales se compran unas a otras sus propios productos. Dentro del mismo grupo, las filiales de Bermudas venden a precio de oro unos servicios a las localizadas en Francia; así los beneficios aparecen en los PF y las pérdidas en las economías de Europa o USA. La consecuencia, es que las empresas de USA declaran realizar la mitad de sus ganancias extranjeras en 6 países: Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Bermudas, Suiza y Singapur. Lo que significa en estos casos norteamericanos, que la manipulación de los precios de transferencia reduce un 30% la recaudación del impuesto de sociedades.

Ahora quiero detenerme en el caso vergonzoso de Luxemburgo, uno de los países fundadores de la UE. ¿Hay que excluirlo de la UE? La pregunta tiene sentido, puesto que hoy no tiene nada que ver con el país que cofundó la UE en 1957. Entonces el acero lo era todo; hoy son las finanzas. Es el paraíso fiscal por antonomasia, presente en todas las etapas de los circuitos de las fortunas internacionales. Si es hoy una de las primeras plazas financieras, ha sido comercializando su propia soberanía. A partir de 1970, se lanzó a una empresa inédita: la venta a las multinacionales del derecho a decidir ellas mismas sus propios impuestos y compromisos legales. Muchas se sirvieron de tales opciones. Pero aquí hay terceros perjudicados. El informe Luxleaks ha revelado que unas 350 multinacionales tienen suscritos acuerdos secretos con el Gobierno de Luxemburgo, para eludir los impuestos que deberían pagar en otros países. Esos acuerdos fueron negociados y aprobados cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo y presidía el Eurogrupo. Según Eliseo Oliveras, mientras Grecia pugnaba para que el Eurogrupo desbloquease la ayuda pendiente del rescate, algunos de sus socios impedían su capacidad de recaudar impuestos. Holanda, cuyo ministro de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, siendo  presidente del Eurogrupo fue de los más exigentes en reclamar ajustes a Grecia, es uno de los países que fomentan la evasión fiscal de las empresas que operan en Grecia y contribuye así a agravar los recortes y penurias que sufren los griegos.

Frente a esta situación expuesta, Zucman propone un plan de actuación para corregir la evasión fiscal de las grandes fortunas y de las multinacionales. Lo primero, sería la creación de un registro mundial de los títulos financieros señalando sus poseedores, que el FMI con sus propios medios podría instaurarlo en el corto plazo. Para que funcionara, este catastro financiero debería ir acompañado de un intercambio automático entre países, incluyendo, por supuesto, a los bancos de los PF. Lo segundo, serían las sanciones arancelarias. Un ejemplo, Francia, Alemania e Italia pueden establecer conjuntamente unos aranceles del 30% a los bienes importados de Suiza, ya que los costes para esta superarían los ingresos que sus bancos obtienen por la evasión fiscal. Por último, sería la creación de un impuesto global progresivo sobre las fortunas. Si los gobiernos han renunciado a gravar la riqueza es porque temen que se oculte. Pero este riesgo puede neutralizarse como hemos visto y los Estados podrían recobrar la soberanía que los PF les han robado, y, con ella, los medios para corregir la expansión de las desigualdades. Mas, es claro que la actual clase gobernante de la UE no hará nada en esta dirección, por lo que podría ser acusada por tolerar y facilitar la comisión de un delito.

Los grandes poderes financieros en el sistema neoliberal, a los que están subordinados los poderes políticos, necesitan de la deuda como mecanismo de explotación. Tal como lo explica Maurizio Lazzarato en su libro La fábrica del hombre endeudado,  la deuda actúa como mecanismo de “captura”, “depredación” y  “extracción” con respecto a la sociedad en su conjunto, como un instrumento de mandato y gestión macroeconómicos y como mecanismo de redistribución de la renta. El neoliberalismo, desde su aparición, ha descansado sobre la lógica de la deuda y ahora más todavía. Los grupos de poder vinculados a la economía de la deuda se han servido de la reciente crisis financiera como la ocasión perfecta para extender y profundizar en la política neoliberal. Amenazando con una visión apocalíptica del impago de la deuda soberana, los grupos de poder perseveran y profundizan en un programa con el que llevan soñando desde los años setenta del siglo XX: reducir salarios y pensiones al mínimo imprescindible, eliminar derechos socio-laborales y recortar  el Estado de bienestar para negocio de empresas privadas.

Anteriormente he citado, según Gabriel Zucman los franceses tienen unos 350.000 millones de euros offshore, la mitad de ellos en Suiza. Sin esta evasión fiscal permitida por el secreto bancario, la deuda pública gala no alcanzaría hoy el 94% del PIB, sino el 70%, el nivel anterior al estallido de la crisis financiera. Ello supondría que podrían suavizarse los programas de austeridad, que está generando tanto sufrimiento en tanta gente. Pero no solo eliminando los Paraísos Fiscales se reduciría la deuda pública, también habría que hacer una auditoría veraz de ella, realizada por una comisión de expertos. Y así podríamos conocer el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado denominado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior. Obviamente en estricta justicia, los Estados es decir todos los ciudadanos estaríamos exentos de pagar esa deuda odiosa, aunque tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y los siguen causando tantos sufrimientos a tantos españoles. Hace falta voluntad política, como la hubo  en el  Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la deuda en el periodo 1976 – 2006.

Concluyo, si hoy los españoles estamos sometidos a tantos sufrimientos es por la susodicha deuda pública, que podría ser aminorada en gran parte, como he comentado anteriormente. Sufrimientos que producen muchas muertes: de pacientes en las largas listas de espera sanitarias, de ancianos que prescinden de los medicamentos para poder comer, de dependientes que no son atendidos por no recibir la ayuda a la que tienen derecho, de enfermos de Hepatitis C al no recibir la medicación, del padre de familia en paro que se suicida para no verse desahuciado de su vivienda, etc. Esta realidad sangrante ha llevado a hablar de necropolítica neoliberal, tal como expresa Clara Valverde Gefaell en su libro De la necropolítica neoliberal a la empatía radical. Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización. De estas muertes hay responsables por lo que, tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, se les podría inculpar en un futuro del delito de crímenes contra la humanidad, porque esas políticas producen daños gravísimos directos y también indirectos a grandes masas de población, que se conocen de antemano y a pesar de ello los ejecutan con premeditación y además para beneficio de una minoría.

paraisos fiscales

PAPELES DEL PARAÍSOLa princesa Corinna, el príncipe Carlos y Shakira aparecen en los ‘Papeles del Paraíso’

El expresidente de Telefónica Juan Villalonga y el séptimo duque de Westminster, Hugh Grosvenor, son otros de los nombres que han aparecido en la investigación periodísticas internacional

La princesa Corinna recibe al rey emérito. EFE/Archivo
 

La princesa Corinna recibe al rey emérito. EFE/Archivo

La princesa Corinna, la cantante Shakira, el príncipe Carlos, el séptimo duque de Westminster, Hugh Grosvenor, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga aparecen también en los Papeles del Paraíso.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la “amiga entrañable” del rey emérito -Juan Carlos I- creó la empresa Apollonia Associates en Londres en noviembre de 2005 y desde abril de 2012 aparece como disuelta en el registro mercantil del Reino Unido. No obstante, dicha sociedad continúa operando desde Malta, donde Sayn-Wittgenstein registró en octubre de 2010 su empresa con el mismo nombre: Apollonia Associates.

Así, Corinna registró en octubre de 2010 dos empresas en Malta: Apollonia Associates, de la que es propietaria, y Apollonia Associates Holding. Según recoge El Confidencial, en 2011 la empresa ganó 14.245 euros netos.

Shakira gestiona 31,6 millones de euros

La cantante Shakira, que reside en Barcelona, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según desvelan los “papeles del paraíso”, que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

Se trata del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, señala el diario francés Le Monde, uno de los medios que ha participado en la investigación de los “papeles del paraíso”.

En declaraciones a este medio, Ezequiel Camerini, uno de los abogados de Shakira, aclaró que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004. “Los años siguientes tuvo que viajar sin parar y ha pasado la mayor parte del tiempo en diferentes países. Como parte de la gira Sale el Sol, dio 110 conciertos por todo el mundo”, resaltó Camerini. El letrado también recordó que Shakira pasa largos periodos en Estados Unidos, donde participa en el programa de talentos musicales The Voice.

La gestión de parte de los 31,6 millones de euros se realizaba desde 2007 a través de la sociedad maltesa Turnesol Limited, que “cumple con todos los requisitos legales para operar como tal”, en palabras de Camerini al diario español El confidencial, otro de los participantes en la investigación.

El príncipe Carlos invirtió millones en paraísos fiscales

El príncipe Carlos de Inglaterra invirtió a través del Ducado de Cornualles 3,9 millones de dólares (3,35 millones de euros) en cuatro fondos registrados en las Islas Caimán en 2007, según reveló este martes la cadena británica BBC.

La cadena pública señala que los movimientos fueron “legales” y no existen indicios de evasión fiscal, al tiempo que revela que el heredero al trono británico promovió cambios en la legislación medioambiental internacional tras comprar acciones de una compañía de las Islas Bermudas que podía beneficiarse de esas propuestas.

Según The Guardian, Carlos invirtió un millón de libras (1,13 millones de euros) en el fondo Coller International Parners IV-D, en las Islas Caimán. El diario indica que el príncipe “ha pagado impuestos de forma voluntaria sobre los beneficios que recibe de ese fondo cada año” en el Reino Unido.

Hugh Grosvenor pudo evadir impuestos

El séptimo duque de Westminster, Hugh Grosvenor, pudo evitar pagar parte de los impuestos de la herencia multimillonaria que recibió tras la muerte de su padre, Gerald Cavendish Grosvenor, gracias a firmas en paraísos fiscales, según divulgó hoy el diario The Guardian.

El duque, de 26 años, pudo librarse de ciertas cargas en el Reino Unido al heredar el imperio inmobiliario controlado por la compañía Grosvenor Group, fundada en 1677, según el diario. Las propiedades de Grosvenor Group incluyen gran parte de los exclusivos barrios londinenses de Belgravia y Mayfair, 67.000 hectáreas de terreno en el Reino Unido, así como cientos de edificios en Norteamérica, Australia y Hong Kong.

A partir de datos fiscales provenientes de la investigación periodística internacional, The Guardian sostiene que desde 1999 cerca de la mitad de las acciones de la empresa subsidiaria de Grosvenor en Norteamérica y Australia se controlan desde paraísos fiscales.

Un portavoz de la compañía señaló al medio británico que la firma se “asegura” de que “la propiedad de activos en el extranjero se incorpora a través de vehículos incorporados en el mismo país que el activo”. Ese portavoz detalló que “dos pequeñas firmas en el extranjero se establecieron hace más de 50 años, cuando era una práctica común aceptada para facilitar la adquisición de algunos activos fuera del Reino Unido”.

Villalonga: sociedades en las Caimán e Islas Vírgenes

El expresidente de Telefónica Juan Villalonga Navarro tuvo una sociedad en las Islas Caimán junto a su segunda mujer, Adriana Abascal, y otra en las Islas Vírgenes Británicas, tras dejar su cargo como primer ejecutivo de la compañía. Con esta última empresa, el que fuera compañero de pupitre de Aznar ha participado además en una compañía en Malta y otras dos en Luxemburgo, según ha informado El Confidencial.