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me persiguen, me han tirado de la universidad por maltratar a sanchez del metro y a pastor

cosmetica viruete

QUICO ALSEDO
11/04/2016 11:49

Mario Conde, detenido en Madrid por agentes de la UCO de la Guardia Civil, usó una empresa de cosméticos como pantalla. Según fuentes cercanas al caso, la empresa Hogar y Cosmética Española S.A., con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid), pudo ser una de las tapaderas utilizadas por el ex banquero para repatriar grandes cantidades de dinero desde Suiza y cometer así el delito de blanqueo por el que se le investiga.

Los agentes especializados en delincuencia económica de la UCO han seguido el rastro al dinero evadido por Conde hasta esta pequeña empresa situada en un polígono industrial de Torrejón. De hecho, esta es una de las empresas registradas por orden de la Audiencia Nacional.

Esta microempresa, dedicada al comercio al por mayor de cosméticos a nivel internacional, era una pantalla perfecta para traer el dinero expatriado. Se trata de una sociedad que ha tenido a lo largo de los años más de 40 administradores. Mario Conde es su presidente, y su hija Alejandra, la consejera delegada. Además, es una compañía que tiene la mayoría del accionariado de Demerquisa S.A., la empresa supuestamente dedicada a la fabricación de los perfumes y cosméticos.

Pero lo que más llama la atención es el accionariado de Hogar y Cosmética Española S.A.: el propietario final que tiene la mayoría de las acciones es una sociedad suiza: Galloix Holding SA.

Esta compañía con sede en Ginebra podría haber dado a los investigadores una de las pistas principales sobre los posibles delitos cometidos por quien fuera el banquero más admirado de España.

Los administradores de la sociedad suiza, a su vez, son agentes fiduciarios o testaferros profesionales dedicados a ostentar cargos en diferentes empresas. Sólo su presidente tiene un historial que figura en más de 70 compañías, entre ellas una cuyo nombre lo dice todo: Fiduciarie S.A.
Blanqueando desde 1999

El ex presidente de Banesto Mario Conde llevaba desde 1999 blanqueando dinero que habría provenido de las cantidades apropiadas y no encontradas de la entidad bancaria, de la que calculan que se llevó alrededor de 900 millones de pesetas (5,4 millones de euros).

Conde usó un entramado de sociedades en el extranjero para repatriar ese dinero, que se cuenta por varios millones de euros, desde Suiza y Reino Unido, un procedimiento que inició en 1999.

Su manera de operar era ir transfiriendo poco a poco diferentes cantidades, que variaban en función a los gastos personales que quería acometer, a sociedades creadas en España a través de testaferros.

Los investigadores sospechan que Conde se apropió en su momento de 900 millones de pesetas, aunque esa cantidad fue aumentando con los años gracias a las plusvalías que le generaba el dinero con las inversiones que realizaba.
https://www.elmundo.es/economia/2016/04/11/570b6ac846163f87738b45b8.html

Cosmética Española roman

Pedraz investigado por presuntos delitos de blanqueo y contra la hacienda pública. Tras de sí, deja un entramado empresarial que supera la veintena de sociedades a pesar de que el ex banquero apenas aparezca de soslayo en los puestos de toma de decisiones.

Al menos en España, sólo figura en dos como consejero, precisamente, algunas de las que han captado más atención de los investigadores por su conexión suiza: Hogar y Cosmética Española, dedicada a perfumes y cosméticos, está controlada por Barnacla SL, que tiene como socio único a la suiza Galloix Holdings SA, con sede en Ginebra. Barnacla también es la matriz de Demerquisa, dedicada a la fabricación de productos de perfumería y la otra sociedad en la que figura Conde como consejero.

Familiares y testaferros manejan más de 50 millones

Para el resto de empresas, el ex presidente de Banesto repartió responsabilidades. Figuran sus hijos, Alejandra y Mario; su yerno, Fernando Guasch; y otros de los detenidos en el marco de la llamada Operación Fénix, como Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández o César de la Mora, quien ya fuera consejero de Banesto en la etapa de Conde.

Las ramificaciones elevan por encima de la veintena las sociedades vinculadas al ex banquero con domicilio en España que atesoran un patrimonio superior a los 50 millones de euros en una arquitectura que, según apunta la investigación, habría diseñado el abogado Francisco Javier de la Vega, para el que el juez decretó también prisión incondicional.

El triángulo de los perfumes

En el centro de la trama está Hogar y Cosmética Española, con un patrimonio de 1,6 millones en 2014, cuando registró pérdidas superiores a los 200.000 euros. En el consejo, junto a Conde, están su hija y su yerno, además de Francisco Cuesta, uno de los que más representación tiene en las sociedades investigadas.

Del negocio de perfumería del ex banquero cuelgan las filiales Pinisan y Demerquisa, que entre las dos suman un patrimonio de 6,9 millones y números rojos por valor de 1,3 millones.

Barnacla, con un patrimonio neto de 7,3 millones, sería la matriz conectada con la sociedad suiza Galloix Holdings.

Las más poderosas

La mayoría de sociedades vinculadas a la trama se caracteriza por una cifra de negocio baja y pérdidas leves, aunque en algunas mantengan un elevado patrimonio y, en otros casos, como en LasSalcedas SA, declaren beneficios de 7,4 millones en el último ejercicio presentado.

Esta sociedad, con un patrimonio de 17,5 millones, junto a Los Carrizos de Castilblanco SA, vinculan a Conde a los buenos y los malos tiempos de Banesto, cuando primero sumó a sus propiedades las fincas de Las Salcedas y Los Carrizos, para que luego la juez Teresa Palacios declarara su embargo con el objetivo de cubrir la fianza por el desfalco de la entidad.

Las ramificaciones de ambas sociedades hay que buscarlas en Ámsterdam, a través de firmas como Ge.So.Co.

Hasta los 52,6 millones

Black Royal Oak sl, una inmobiliaria constituida en 2003 y administrada por los dos hijos de Conde, suma un patrimonio de 19,3 millones y pérdidas de 697.000 euros. Está domiciliada en el polígono industrial Las Monjas de Torrejón de Ardoz, en la misma dirección que Hogar y Cosmética Española o Demerquisa.

Entre las fincas madrileñas, la inmobiliaria y las sociedades dedicadas a la perfumería conectadas con Suiza, el patrimonio conjunto alcanzaría los 52,6 millones.

Operaciones societarias ficticias

Pero hay bastantes más. Junto a Lassalcedas y Los Carrizos, domiciliadas en la casa de Mario Conde en Madrid están Industrias Cumaria y Oleificio Español, dedicada al negocio del aceite. En Suiza está Kaneko Holding y en Holanda Asuma BV. Más de una decena de firmas estarían vinculadas a Francisco Cuesta o María Cristina Álvarez.

En definitiva, un amplio entramado que, sospecha Anticorrupción, se utilizaba para camuflar traspasos de dinero bajo operaciones societarias como préstamos o ampliaciones de capital. En conjunto, manejaban una fortuna para el propietario del pazo ourensano de A Mezquita, que volvió este miércoles a Soto del Real, donde cumplió su anterior condena.
https://galicia.economiadigital.es/directivos-y-empresas/la-trama-de-empresas-de-mario-conde-disfraza-un-patrimonio-de-mas-de-50-millones_373411_102.html

los avales por 3.000 millones de pesetas de roman viruete, le sobra el dinero y aun asi te quiere quitar lo poco que tienes

Mario Conde y Arturo Romaní, presos en la cárcel de Alcalá-Meco desde el pasado mes de diciembre, salieron a la una menos siete minutos de esta madrugada en libertad provisional tras presentar los avales por 3.000 millones de pesetas impuestos ayer por la Audiencia Nacional. Tanto los 2.000 millones de garantía fijados a Conde como los 1.000 millones establecidos para Romaní fueron avalados por Bankinter. El mismo juez que decretó su ingreso en prisión, Manuel García-Castellón, fue el que minutos antes de la medianoche dictó la orden de libertad, que un funcionario de la Audiencia llevó en mano al recinto carcelario.
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La libertad de Conde

Conde y Romaní, escoltados por sus abogados, salieron andando hasta el portillo de la cárcel. Ambos rehusaron hacer declaraciones, subieron a los coches que les esperaban y salieron rumbo al domicilio madrileño de Conde, donde, desde horas antes, habían ido llegando un grupo de íntimos avisados para celebrar la recién recobrada libertad. Conde ingresó en la cárcel el pasado 23 de diciembre y Romaní ocho días antes.Los abogados se habían topado inicialmente con algunas dificultades para lograr los avales bancarios. Pero, alrededor de las 21.30, el juez Manuel García-Castellón, encargado del caso Banesto, fue avisado a su domicilio para que se personara urgentemente en la sede de la Audiencia Nacional. El magistrado tardó algo menos de dos horas en establecer que las garantías bancarias presentadas eran suficientes para autorizar que Conde y Romaní salieran inmediatamente de prisión.

La fianza impuesta a Conde es la más alta en la historia judicial española, y es independiente de las fianzas para hacer frente a responsabilidades civiles por valor de 12.000 millones (7.000 para Conde y 5.000 para Romaní). Hasta la fecha, el récord lo ostentaba la que se impuso al traficante de armas sirio Monzer al Kassar, por 1.000 millones.

En el caso de Conde, inculpado en tres delitos de estafa y dos de apropiación indebida por operaciones con empresas de Banesto, el tribunal estima que la fianza de 2.000 millones es “proporcionada a la supuesta cuantía de las apropiaciones y fortuna personal del imputado”.
https://elpais.com/diario/1995/01/31/portada/791506801_850215.html

mario conde controla a los gitanos para la mafia

Fallece el exabogado de Dorribo, Mario Conde, Lendoiro y el príncipe gitano

e. v. pita
vigo / la voz 29/09/2017 05:00 h

El reciente fallecimiento en Madrid del abogado Ignacio Peláez obligó a suspender en Vigo un juicio contra el príncipe de los gitanos, Sinaí Giménez, y varios miembros del clan de los Morones por unas supuestas amenazas a vendedores ambulantes en el mercadillo de Redondela en el 2015.

Peláez era exfiscal de la Audiencia Nacional y defendió en algún momento al expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro, así como al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, al banquero Mario Conde y al empresario Ruiz Mateos. También prestó servicios al lucense Jorge Dorribo, que acusó al exministro José Blanco de corrupción. También fue uno de los letrados que se querelló y defenestró al juez Baltasar Garzón por las escuchas de la trama Gurtel.

La Sociedad Gitana lamentó ayer el fallecimiento de Peláez, a quien Sinaí Giménez había contratado hace un mes, y transmitió sus condolencias a la familia. Aseguran que el letrado se ofreció a representar al príncipe de los gitanos de forma altruista porque consideró que se había cometido un atropello contra él.

González creó una paga vitalicia para expresidentes que no necesita justificación con la que ha ingresado casi 2 millones de euros

Felipe González creó en 1983 el Estatuto de los expresidentes para asignar a quien hubiera ejercido como presidente “unas prerrogativas y unos medios de asistencia” dignos de ese puesto. En ese decreto, se incluyó una dotación para “gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles“.

Todas las atenciones recogidas en esta ley tenían una validez de cuatro años desde que se abandonaba la Presidencia y la dotación un importe fijo de unos 15.000 euros (2 millones y medio de pesetas).

Sin embargo, González reformó el Estatuto en 1992 para que esa dotación fuera vitalicia y que el importe se fijara completamente a través de los Presupuestos Generales del Estado.
González nunca ha querido hablar de “pensión” sino de “asignación” o “dotación”. Pero, como ya ha informado Maldita.es, en la redacción del Estatuto se concretó a qué se debía destinar el uso de esta dotación pero no se incluyó la exigencia de justificación de los gastos. Por lo tanto, los expresidentes pueden utilizar ese dinero como quieran sin que exista ningún tipo de control, es decir, como si fuera una paga vitalicia.

Felipe González abandonó la Presidencia del Gobierno en 1996 y, desde entonces, se ha convertido en el expresidente más beneficiado de esta dotación vitalicia: casi 2 millones de euros.
Como expresidente, González ha obtenido 1.886.344 euros gracias a esta norma. Un dinero que ha estado ingresando mientras era consejero en Gas Natural pero también mientras cobraba un sueldo público. Entre 1996 y 2004, Felipe González estuvo recibiendo esta dotación al mismo tiempo que cobraba como diputado en el Congreso.

Desde que perdió las elecciones en 1996 hasta el año 2000, González fue diputado por Madrid y entre 2000 y 2004 por Sevilla. Sin embargo, aunque cobraba la dotación como expresidente y el sueldo como diputado, según la información del Congreso, en esos años González sólo intervino en cuatro ocasiones en el Parlamento entre 1996 y 1997. De hecho, no hay rastro de ni una sola iniciativa parlamentaria por parte del histórico dirigente socialista.

González creó una paga vitalicia para expresidentes que no necesita justificación con la que ha ingresado casi 2 millones de euros