me roban en la universidad los complices de conde, me roban en el metro los ladrones de roman, me roban en la loteria arroyo y luego me dicen que vale quien sirve

Quiebra entre líneas

El libro se llamó ‘Los cómplices de Mario Conde’, de los periodistas Encarna Pérez y Miguel Ángel Nieto, y lo publicó Temas de Hoy (Planeta) en marzo de 1993, nueve meses antes de la intervención.

En ningún momento se dice que el banco esté en quiebra, pero se deduce. Básicamente era un libro sobre cómo Mario Conde había quebrado el banco

La frase “Banesto está quebrado”, que encabezaba uno de los capítulos, se quedó fuera por recomendación de los abogados del Grupo Planeta, que temían que les acusaran de desatar el pánico —clientes de Banesto retirando fondos— y el libro descarrilara judicialmente antes de llegar a las librerías. “No lo pusimos literalmente por precaución, fue una decisión sabia, pero en el libro lo decíamos de todas las maneras posibles… sin decirlo: en ningún momento se dice que el banco esté en quiebra, pero en todo momento se deduce que el banco está en quiebra. Básicamente era un libro sobre cómo Mario Conde había quebrado el banco”, recuerda Miguel Ángel Nieto, que rememora la peripecia 25 años después en una terraza madrileña cercana al Retiro.

No obstante, el capítulo sobre los balances de Banesto (‘Las cuentas hablan solas’) arrancaba sin muchas medias tintas:

“El profesor Álvaro Cuervo, en su libro ‘La crisis bancaria en España’, describía así una situación típica de mala gestión financiera: ‘Se realizan actividades de dudosa legalidad y ortodoxia económica; se afloran revalorizaciones inexistentes de activos o bien se obtienen beneficios contables por operaciones de compraventa con empresas controladas por el propio banco. Los créditos insolventes no se amortizan ni se provisionan, sino que se renuevan y los intereses se acumulan, haciendo operaciones de crédito ficticias; se altera la periodificación normal de intereses y gastos; se hacen operaciones de crédito con personas ficticias o testaferros para intentar salvar la cuenta de resultados’… Todas y cada una de las actuaciones descritas por el profesor Cuervo se habían reproducido en Banesto durante el cuatrienio que estuvo bajo el mandato de Mario Conde”, aseguraban Pérez y Nieto.

Todas y cada una, el combo de artimañas al completo.

“El submundo de Mario Conde dentro de Banesto era grande y opaco. Una enorme trama de negocios que ordeñaban a Banesto. Gastamos medio millón de pesetas de la época solo en el registro mercantil, solicitamos unas 1.000 escrituras diferentes, el apoderado de muchas de ellas era un físico —un tal Eugenio— del que nadie sabía nada, todo apuntaba a que era el testaferro de Conde, pero nos faltaba encontrar la prueba documental. Al final dimos con ella por casualidad: un papel que demostraba que Conde pagaba al testaferro de los cientos de empresas”, recuerda Nieto.

Estábamos ante un caso grave de confusión: Conde parecía incapaz de diferenciar entre su fortuna personal y el dinero de los accionistas de Banesto

Los periodistas, por tanto, comenzaron a tirar del hilo de las múltiples empresas extrañas que vivían de Banesto, al tiempo que la entidad bancaria se iba deshaciendo de las empresas punteras de su Corporación Industrial para ir maquillando las cuentas. Ejemplo: el libro demostraba que Conde —a través de testaferros— había comprado una pequeña empresa de seguridad por 600 millones de pesetas… para vendérsela después a Banesto por 3.200 millones. ¿El truco? Entre la compra y la venta, la empresa de seguridad había engordado su cantera de clientes sin demasiada sutileza: empezó a dar protección a —¡ay!— las sucursales de Banesto, y a otras empresas de la Corporación Banesto, y más tarde al Real Madrid o al Ministerio de Cultura.

El libro describía, en definitiva, un caso grave de confusión: Conde parecía incapaz de diferenciar entre su fortuna personal y el dinero de los accionistas de Banesto.

En resumen, material explosivo camino a las librerías justo cuando el banquero estaba en lo más alto.
Vuelva usted mañana

Nieto y Pérez trabajaban en el diario ‘El Sol’. Tras su cierre, recibieron una indemnización que les permitió pasar dos años liberados… escarbando en Banesto. Fue puro empeño personal: trabajaron en secreto y sin descanso. Cuando la cosa estaba avanzada, vendieron el libro a la editorial Temas de Hoy. Aunque los rumores sobre la elaboración de un libro que pondría a Conde contra las cuerdas iban en aumento, la liebre no saltó hasta diciembre de 1992, cuatro meses antes de la publicación, cuando los periodistas pidieron entrevistas a Mario Conde y el resto de consejeros del banco. Nadie aceptó. “Nos pareció justo hacerlo, pero también fue una manera de cubrirnos las espaldas legalmente”, cuenta Miguel Ángel Nieto.

Temas de Hoy apostó fuerte por el libro, aunque eran conscientes de que podía descarrilar en algún momento entre el manuscrito y la llegada a las librerías. La editora Ymelda Navajo trató el asunto personalmente, solo mantenía al tanto a los abogados de Planeta, se reunía con Pérez y Nieto fuera de su oficina, en una cafetería junto a la glorieta de Rubén Darío. Cuando más tiempo tardara en saberse que Planeta iba a publicar el libro, mejor.

La editorial negoció discretamente la prepublicación en prensa de uno de los capítulos. Mario Conde era noticia permanente de portada entonces, pero ‘El País’ y ‘El Mundo’ renunciaron a la exclusiva. Visto que ningún periódico parecía dispuesto a lanzar la bomba de relojería —Banesto controlaba varios medios de comunicación y se anunciaba en el resto— la editorial tanteó a los declinantes (pero aún poderosos) semanarios. ‘Tiempo’, ‘Época’ y ‘Tribuna’ también dijeron no. ‘Cambio 16’ —en plena crisis y con retrasos en el pago de las nóminas a la plantilla— dijo sí. El artículo —basado en el capítulo ‘Las ubres de Banesto’— iría a todo trapo, portada incluida. Pero ‘Cambio 16’ lo levantó justo antes de llegar a imprenta. Según confesarían luego trabajadores de ‘Cambio 16’ a los autores del libro, ese mes cobraron puntualmente todo lo que les debía ‘Cambio 16’… con cheques frescos de Banesto. Casualidades de la vida.
https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-11-30/mario-conde-banesto-intervencion-dinero-libro_1675670/

jimenez esta ahiiii, yo quiero las mismas vacaciones que mario, el mismo yate, las mismas empresas

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido recurrir el archivo de la causa que investigaba al exbanquero Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal al considerar que no se ha investigado el “complejísimo mapa bancario” que revela indicios de la existencia en el extranjero de un considerable patrimonio.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó el pasado 24 de octubre dicha investigación al considerar que no estaba debidamente justificada la comisión del blanqueo, ni de la organización criminal. En cuanto a los delitos contra la Hacienda Pública, descartó seguir adelante al estar “súper prescritos” y respecto de la frustración de la ejecución, recordaba que “ya se abonaron más de 16 millones de euros y existen varios embargos trabados desde 1998”.

Ahora, en contra del criterio del magistrado, Anticorrupción sostiene que los rendimientos derivados de las cuantiosas cuotas defraudadas en los ejercicios fiscales 1983, 1987 y 1989, estarían siendo introducidos en España por un entramado societario controlado por Mario Conde mediante operativas propias de blanqueo de capitales.

La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa que se seguía contra el exbanquero, sus hijos Alejandra y Mario Conde Arroyo, el abogado Francisco Javier de la Vega y el resto de acusados, por delitos de blanqueo de capitales, frustración de la ejecución, delitos contra Hacienda Pública y organización criminal.
Material incriminatorio en los registros

En una nota, Anticorrupción destaca que el sobreseimiento “soslaya el material incriminatorio hallado en las entradas y registros practicadas y en las comisiones rogatorias ya cumplimentadas, dejando sin investigar el complejísimo mapa bancario de Conde, que revela indicios sólidos de la existencia en el extranjero, oculto a la Hacienda Pública española, de un considerable patrimonio”.

El organismo que encabeza Alejandro Luzón expone que la decisión de Pedraz, basada en la falta de acreditación de que el dinero repatriado formase parte de las cantidades que sustrajo de Banesto, “es prematura y supone un cierre en falso de la instrucción”.

“No atiende las propuestas de investigación formuladas por la UCO, no aguarda a la cumplimentación de varias comisiones rogatorias que todavía no han sido recibidas y fundamenta el archivo en un informe provisional pericial, en el que únicamente se ha analizado, y por tanto valorado, la documentación de la defensa, en contradicción con el criterio del otro Inspector de Hacienda designado en el procedimiento”, exponen los fiscales.

Pedraz ordenó el archivo de la causa por sendos informes de un perito de la Agencia Tributaria, uno de ellos de abril de este año en el que descartaba que Conde cometiera delito tributario alguno entre 2010 y 2014, ejercicios durante los cuales no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital ni se generaron rentas susceptibles de tributar.

Posteriormente, en otro informe complementario tampoco vio indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue ingresado en el helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accediera a la presidencia de la entidad en 1987.

Tampoco cabe descartar, prosigue el escrito, el delito de frustración de la ejecución, ya que no se ha acreditado que Conde haya satisfecho “definitivamente sus responsabilidades pecuniarias” respecto de los casos Banesto y Argentia Trust, “como tampoco su deuda millonaria con la Hacienda española”.
Dos años y medio de investigación

Así se cerraba una investigación que había durado dos años y medio y que incluyó numerosas comisiones rogatorias al Reino Unido y Suiza, y la detención de Mario Conde y su hija.

El exbanquero fue detenido en abril de 2016 acusado de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto, fondos que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.

Junto con Conde y sus hijos colaboraban en las entregas en efectivo Paloma Jiménez López de Arenosa, cuñada de Conde; Félix Castells Sonier, conserje de Banesto y chófer; Carlos Castaño Dorantes, guardés de las fincas “Can Poleta” de Mallorca, y Félix Leonardo Loza Ruiz, empleado empadronado en el domicilio del exbanquero, entre otros. Para todos pide la Fiscalía que se reabra la investigación.
http://www.rtve.es/noticias/20181105/anticorrupcion-recurre-archivo-causa-blanqueo-fraude-contra-mario-conde/1832629.shtml

aparece el profesor jimenez como complice de cuenca roman

En el sumario de la causa abierta en la Audiencia Nacional se ha incluido un informe policial de 2012, perteneciente al procedimiento con el que se pretendía ejecutar la sentencia del caso Banesto. En él ya queda acreditado un tren de vida incompatible con «los pocos ingresos» que decía tener Conde para eludir a la Justicia.

Disfrutaba de un yate, de seguridad privada y participaba en el selecto club de golf La Moraleja (próximo a Madrid).

A estos gastos se llega a través de una cuenta en Catalunya Caixa, que abrió una testaferro, Paloma Jiménez, quien cuando fue interrogada como testigo admitió haberla abierto porque se lo había pedido su cuñada, Lourdes Arroyo, la primera esposa de Conde, con el argumento de que «tenían todas las cuentas intervenidas judicialmente».https://www.elmundo.es/economia/2016/06/10/5759d855268e3e57738b45c7.html

mario conde pacto con el banco la prision

Sanción de cuatro millones y medio al Santander por percibir incentivos no permitidos y no actuar en interés de sus clientes
La CNMV también impone una multa de 350.000 euros a Banca March por no alertar de los riesgos sobre productos complejos a sus clientes.
Eva Belmonte
27 noviembre 2018

El BOE de hoy recoge la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que impone una multa de cuatro millones y medio al Banco Santander por no actuar en interés óptimo de sus clientes y percibir incentivos no permitidos.

La entidad considera que cometió infracciones muy graves. No es la primera vez que el Santander es sancionado por la CNMV. Las más cuantiosas de los últimos tiempos fueron dos multas firmadas en 2014 que sumaron 16,9 millones, ambas relacionadas con su producto de inversión Valores Santander: por no disponer de la información necesaria sobre los clientes que compraron esos valores y por la falta de medidas para evitar que los conflictos de interés perjudicaran a sus clientes.

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La entidad bancaria también ha sido sancionada por manipulación de mercado, por vender preferentes a clientes no preparados, por cobrar comisiones ilegales (vía Banif, su filial de banca privada).

En 2015, además, el Santander reclamó ante el Supremo que no se publicara una sanción a Banesto que heredó tras la absorción. Pero su petición no fue escuchada y la multa acabó haciéndose pública.
Siete resoluciones de la CNMV en el BOE de hoy

La del Santander es una de las siete resoluciones que la CNMV hace públicas en el BOE de hoy. Aunque en este caso aún no sea firme, también publica la multa a Josep Borrell por la venta de acciones de Abengoa justo antes de su caída. El operador considera que hizo uso de información privilegiada.

Le acompañan además en esta ronda la multa de 350.000 euros a Banca March por no alertar de los riesgos sobre productos complejos a sus clientes, entre otras.
https://civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2018/11/27/sancion-de-cuatro-millones-y-medio-al-santander-por-percibir-incentivos-no-permitidos-y-no-actuar-en-interes-de-sus-clientes/

la empresa MCONDE factura a cuerpo de rey en madrid

cuantos negocios tiene

La empresa M Conde Sa acumula 29 años de antigüedad. M Conde Sa está emplazada en Calle Aguacate, 45, MADRID, MADRID. Centra su actividad CNAE como 4511 – Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros. La empresa M Conde Sa es Sociedad anónima. Sus ventas ascienden a un rango Entre 6 y 30 millones €. M Conde Sa habilita 3 sucursales.

estar toda la vida trabajando para que no te paguen la seguridad social y se la den a mario conde

El recochineo de Mario Conde y sus lujosas vacaciones en instagram junto a los ladrones de campanar

El exbanquero disfruta del verano tras abandonar la cárcel el pasado 17 de junio después de abonar 300.000 euros para obtener la libertad provisional
Las vacaciones de Mario Conde, entre el mar y la montaña, tras abandonar la cárcel

El exbanquero Mario Conde disfruta del verano tras abandonar la cárcel el pasado 17 de junio después de abonar 300.000 euros para obtener la libertad provisional. El que fuera presidente de Banesto, investigado por repatriar a España fondos ocultos en el extranjero, ha realizado un recorrido por la Península que le ha llevado a lugares como Mallorca, Galicia o Santander donde está pasando sus vacaciones, que ha compartido a través de numerosas fotos publicadas en la red social Instagra …

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se a combertido en un negocio para los del metro

Los técnicos de los servicios sociales de diversos ayuntamientos valencianos llevan años detectando no sólo malos tratos psíquicos sino también físicos y situaciones de vulnerabilidad sobre personas mayores por parte de sus cuidadores no profesionales que, paradójicamente, han sido contratados por la familia para atenderles.

Sin embargo, el Síndic de Greuges alerta ahora, a través de un informe, del aumento de casos de otra práctica que se produce cuando los asistentes convencen o extorsionan a los ancianos para que saquen el dinero de sus cuentas corrientes y vendan sus propiedades, incluso la casa donde viven, y se marchen a otra población en la que ya no tienen ningún contacto con los parientes.

Ante este expolio, el Síndic, José Cholbi, considera que debería existir «un protocolo de actuación que permitiera detectar estas situaciones de riesgo en personas mayores con una posible dependencia de la ‘cuidadora’ no profesional y fuera del ámbito familiar».

El texto del Defensor del Pueblo valenciano destaca que cada vez son más las personas mayores que viven solas y que apenas tienen contacto con familiares y amigos. Estas circunstancias son las propicias para que gente sin escrúpulos se aprovechen materialmente de ellas dada la especial vulnerabilidad que presentan tanto física como psíquica.

La entidad de defensa pública advierte que en los casos que ha analizado, las familias de los mayores afectados consideran que la actuación de los servicios municipales «no fue la que requerían las circunstancias, habiendo desasistido totalmente durante años a sus ancianos, que finalmente se encuentran viviendo en residencias», e insiste en lamentar «la inexistencia de un protocolo para estos casos por parte de los servicios sociales de base».
AL AÑO, LAS VISITAS CAEN

El interés se reduce.
Los valencianos tienen como norma no visitar a sus mayores internados en residencias y con el paso de los años les otorgan menos atención hasta casi olvidarles. Así lo confirma el presidente del Colegio de Enfermeros de Valencia, Juan José Tirado, quien destaca que los datos obtenidos por las entradas de los familiares de los pacientes ingresados en las residencias «nos han permitido afirmar que durante el primer año el número de visitas es muy elevado en relación al demostrado descenso durante los años siguientes». Una frecuencia de visitas que «se reduce a menos de la mitad», indica Tirado.

Otra de las recomendaciones es comunicar -tanto los familiares como los servicios sociales municipales- a la Fiscalía cuando se detecten movimientos de dinero o intento de ventas de inmuebles. «Hemos de insistir en la necesidad de establecer por parte de los servicios sociales de cada ayuntamiento un protocolo de alerta sobre posibles violaciones de la voluntad de cada persona dependiente de terceras, en especial cuando ni siquiera hay un vínculo familiar y la relación es meramente contractual», según el texto del Síndic.

El protocolo que ante una situación de maltrato de personas mayores es similar al resto de protocolo en materia de maltrato: «comprobar la veracidad de los hechos, analizar y valorar las posibilidades de la intervención en función de las competencias que tenemos atribuidas, adoptar medidas cuando la persona maltratada reconoce el maltrato y posibilita la aplicación de recursos de que se disponen y, si no hay posibilidad de intervención, comunicar el hecho a la autoridad competente, en este caso a la Fiscalía Provincial de Valencia, sección Civil y de Protección de las personas discapaces».

Desde el Síndic se reconoce que actualmente es difícil comprobar los hechos de saqueo a mayores por parte de sus cuidadores y que los servicios municipales no disponen de los medios necesarios.

Al igual que se han desarrollado protocolos y se ha apostado por concienciación ciudadana en torno a la violencia contra las mujeres, incentivando la denuncia de la víctima y la denuncia social, «ante los supuestos abusos o malos tratos a los mayores, el problema se agrava dado que la denuncia de la posible víctima se dificulta por su avanza edad o incapacidades físicas o psíquicas», detalla el informe del Síndic que reconoce que estas situaciones que se producen especialmente en localidades pequeñas y en menor medida en poblaciones medianas o grandes, «exigen de unas alertas especiales en los servicios sociales, en las que, sin duda los amigos y vecinos son de gran ayuda».

La última denuncia de vaciado de cuentas corrientes de una anciana por parte de una cuidadora llegó hace unos meses al Síndic de Greuges. Se trataba de una mujer de 89 años del Puerto de Sagunto que se quedó sola al fallecer su hermana, con la que vivía. Su sobrina denunció que su tía dejó de residir en el Puerto de Sagunto tras haber vendido su vivienda y sacar todo el dinero del banco. Curiosamente se fue a vivir con la cuidadora a un piso alquilado de Valencia.
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/13/55f45a7922601df4178b4586.html

como lo hacen para vivir del robo todos los dias y que luego te digan que tienes que trabajar para darles de comer, y los veas a diario

la mafia del robo, esta en el metro.

En casa con los ladrones
Cada día se perpetran 344 robos en viviendas en España
Las provincias más afectadas son zonas de costa con abundancia de segundas residencias
Un nuevo cómputo de Interior impide saber si estos robos han aumentado
“Lo peor es la sensación de brutal vulnerabilidad”, dice Gema Vega

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Mónica Ceberio Belaza

Madrid 24 NOV 2012 – 21:40 CET

Mi marido se despertó y vio una luz en la entrada de la habitación. Una linterna. Creía que las niñas, que se iban de campamento al día siguiente, estaban jugando. Salió del cuarto y vio a alguien bajando las escaleras. Cogió a las dos niñas y nos encerramos todos en la habitación hasta que llegó la policía. Nos dimos el susto de nuestras vidas. Luego supimos que había una banda de cinco personas, dos dentro de la casa, dos en la calle y otra esperando en el coche, tratando de desvalijarnos”. Gema Vega recuerda con total nitidez el robo que sufrió en su chalé a finales del pasado julio. Vive en una casa unifamiliar en Herrera de Camargo (Cantabria), cerca de Santander. Desde entonces, toda precaución es poca: los dos perros que antes dormían en el garaje están en casa; han instalado una alarma; las persianas están cerradas toda la tarde…
En casa con los ladrones ampliar foto
EL PAÍS

Los robos en casa habitada son uno de los delitos más inquietantes. La sensación de vulnerabilidad es absoluta. Lo de menos es que los ladrones se lleven la tele, el iPad, la cámara de vídeo, las joyas o el móvil. Lo de más es que la víctima queda en manos del asaltante, de su mejor o peor voluntad, y cualquier cosa puede pasar dentro del hogar sin que nadie oiga ni vea nada…

Algunos delincuentes solo quieren robar y, si son descubiertos, salen corriendo. Pero hay otros que no dudan en atar —o dar una paliza— a los moradores de la casa para llevarse lo que desean. Le ocurrió al presidente de la patronal de Girona, Jordi Comas, que falleció asfixiado el pasado 19 de noviembre tras ser amordazado en su casa durante un robo. Esta misma semana, otros cacos han robado en una vivienda de una hermana del fallecido. En este caso, tuvieron más suerte: no había nadie en casa.

“A nosotros solo nos robaron 50 euros de la cartera, pero piensas en las niñas, de 10 y 13 años, y te echas a temblar”, recuerda Gema. “Yo no podía dormir después de aquello. Te sientes totalmente indefenso. Es una invasión brutal de tu intimidad. Y en nuestro pueblo, que es muy pequeño, ha habido ya cuatro robos en los últimos meses”. Los titulares de prensa relacionados con este tipo de delitos se suceden: “Detenidos 54 miembros de una banda especializada en robos a domicilio”. “Oleada de robos en una urbanización”. “Los robos en viviendas se multiplican”. “Unos ladrones saquean la casa de Cruyff en Barcelona”. Pero, ¿supone esto que están aumentando de manera descontrolada? Aunque las fuerzas de seguridad tienen la sensación de que hay un incremento, y el Ministerio del Interior dice que se están tomando medidas para combatir los robos en domicilios, lo cierto es que estadísticamente no se puede comprobar. No hay datos que permitan comparar este año con los anteriores; tampoco 2011 con 2010; ni 2010 con 2009.

Los últimos datos ofrecidos por Interior (los más fiables para estudiar la criminalidad) dicen que los robos en domicilios han subido un 24,5% a lo largo de los nueve primeros meses de 2012 en relación con 2011. El incremento, de ser cierto, sería espectacular. Pero desde el ministerio se advierte que el sistema de cómputo ha cambiado; que ahora se incluyen en este concepto los robos a garajes, trasteros y otras dependencias que antes no se incluían. Por lo tanto, habrá que esperar al año que viene para que la comparativa tenga sentido.
https://elpais.com/politica/2012/11/24/actualidad/1353789638_275831.html