fondo europeo, nadie sabe nada, el robo de los erasmus

La Guardia Civil confirma a Bruselas que investiga dos presuntos desvíos de fondos europeos a campañas del PP

La Oficina Antifraude de la UE había preguntado por un caso, pero la UCO le señala hasta dos supuestos amaños de 3 millones de euros destinados a la creación de empleo

MARCOS PARADINAS

Lun, 27 Nov 2017 

A principios de octubre, la Unión Europea se interesaba por la investigación del caso Púnica y preguntaba a la Justicia española sobre el uso de fondos europeos para la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dado la respuesta que le pidió al respecto el juez del caso Púnica y ha señalado que no sólo están investigando un contrato, como pensaba Bruselas, sino que hay dos casos bajo la lupa policial y que suman tres millones de euros.

A finales de octubre, la cadena de información se daba la vuelta. Primero, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había pedido información a la Audiencia Nacional sobre las pesquisas del caso Púnica sobre adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con fondos europeos. El organismo dependiente de la Unión Europea quería abrir una investigación al respecto y se puso en contacto con el Juzgado de Instrucción número 6.

En concreto, la OLAF quería saber el estado de la investigación sobre la adjudicación de 2 millones de euros que el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) había hecho en 2006 Over Marketing, empresa investigada por la presunta financiación de la caja B del PP de Madrid.



Su titular, Manuel García Castellón, trasladó la pregunta a la Guardia Civil que ha respondido en un informe al que ha tenido acceso a El Plural, en el que confirma que está investigando ese contrato con fondos europeos  y añade que también tiene “bajo análisis” un segundo contrato de un millón de euros, pagados al 80% por la Unión Europea.

La UCO señala que la primera adjudicación, una campaña sobre “la importancia de autónomos/pymes”, está siendo analizada dentro su investigación sobre “los contratos” de la Comunidad de Madrid a Over Marketing “en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular” en Madrid. Y subraya que “dicho contrato estaría financiado por el Fondo Social Europeo”, cuyas partidas deberían servir para la creación de empleo, aunque señalan que “se desconocería el porcentaje” que habría venido de Europa.

Sin embargo, lo tienen más claro en el segundo contrato y del que la Unión Europea no tenía noticia. La Guardia Civil informa de que “de igual modo” se está investigando el “servicio de Publicidad para la campaña del plan de residuos”, adjudicado también en 2006 a Over Marketing por un millón de euros. “Respecto a este último contrato, estaría financiado por el Fondo Social Europeo en un 80%”, señala la UCO.

La OLAF tuvo conocimiento de esta causa después del escándalo de la desaparición de los contratos. Cuando le fue requerida por la investigación, la Comunidad de Madrid respondió a la Justicia que había perdido la documentación sobre estas adjudicaciones. El hecho de que el encargado de custodiarla fuera un imputado en Púnica no ayudó a aligerar la polvareda y la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, avisó a la OLAF de las desapariciones de los documentos.


Más información: Madrid obligó a las constructoras del Metro a pagar 700.000 euros a la Púnica para fiestas en honor de Aguirre


Según la investigación de Púnica, Over Marketing habría recibido varias adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007 –cuando hubo elecciones regionales-, así como contrataciones de constructoras privadas que habrían ganado concursos públicos bajo el Gobierno de Aguirre. La UCO sospecha que ese dinero serviría para sufragar los actos de campaña del PP que habría realizado Over Marketing.

Over Marketing, beneficiaria de las adjudicaciones, no sólo está señalada en Púnica. La empresa es propiedad de Daniel Horacio Mercado y, además de estar imputado en la causa sobre la presunta caja B de la época de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madridtambién está encausado en el caso Palma Arena. En concreto, en la pieza separada que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular en Baleares con un mecanismo similar.

Mitos y falacias sobre los impuestos y nuestro sistema fiscal

https://elsaltodiario.com/justicia-fiscal/falacias-mitos-derechos-sistema-fiscal#

Hablar de impuestos es hablar de justicia distributiva. Justicia con mayúsculas. La que respeta los derechos de la gente, la que asegura una vida digna a todos y todas. Hay justicia cuando la ciudadanía disfruta de sus derechos. Desde el derecho a una vivienda digna a la educación, a la salud, la protección social… Pero para que sea posible hay que pagar impuestos y redistribuir lo recaudado atendiendo necesidades y respetando derechos. Hay que pagar impuestos pues son los medios principales del Estado para obtener ingresos. No pagar impuestos debilita al Estado y le impide cumplir su ineludible obligación de atender a la ciudadanía.

Los enemigos de los impuestos (ricos o con vocación de serlo) pretenden que los impuestos son una carga, dañinos, y hay que reducirlos. Falso. Pagar impuestos es contribuir a que el país funcione. Pero hay organizar el sistema de impuestos, la fiscalidad, que ha de ser justa, progresiva y suficiente donde todos y todas paguen según su capacidad económica. 

Hay que pagar impuestos porque las personas somos seres sociales. Nos necesitamos y dependemos unos de otros. Somos interdependientes y nos organizamos para ayudarnos unos a otros. El Estado es el modo de organizarse las personas de una zona o territorio para asegurar esa interdependencia que obliga al pago de impuestos. Sin impuestos no hay justicia ni vida digna. Los impuestos son el coste por vivir en sociedad, de beneficiarnos por vivir en sociedad. 

Mitos fiscales

Y llegados a ese punto conviene desmontar algunas falacias fiscales. Como la necesidad de recortar presupuestos sociales porque no hay dinero por la crisis . Falso. Hay dinero, pero se defrauda mucho y se beneficia a quienes más acumulan y tienen para que paguen menos tributos. Por eso se recauda poco. 

Según GESTHA, sindicato de técnicos de Hacienda, los ricos españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales. Millones que no pagan impuestos; imagínense si los pagaran.

Hay dinero, pero gran parte está en la economía sumergida. Según el informe de GESTHA, Economía sumergida suma y sigue, ésta aumentó en la crisis 60.000 millones de euros hasta alcanzar el 24,6% del PIB. Son más de 250.000 millones de euros de dinero oculto. Esa economía sumergida española dobla la media europea, pues en la Europa de los 15 la economía sumergida es el 12 % del PIB.

Los ricos españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales, según GESTHA

Economía sumergida es la de empresas que no existen oficialmente, no figuran en registro oficial alguno y no pagan impuestos. Se sumergen precisamente para no pagar impuestos ni cotizaciones sociales.

Otro mito fiscal falso es que rebajar impuestos favorece la economía. Lo cierto y documentado es que rebajar impuestos (casi siempre a los ricos, por supuesto) favorece solo a los ricos. Y más falso es aún que rebajar impuestos mueve a los ricos a crear empleo con el dinero que ahorran por la rebaja de impuestos. No. El dinero ahorrado de los ricos por no pagar impuestos lo dedican a especular con variados y retorcidos productos financieros en el casino global en que se ha convertido el sector de las finanzas.

No hubo más empleo sino menos

Que el dinero que ahorran los ricos por no pagar impuestos no beneficia a la gente común lo demostró un diario tan poco sospechoso de izquierdismo como The Wall Street Journal. El rotativo financiero estadounidense analizó el período de la presidencia de Bush hijo tras rebajar éste los impuestos a ricos y muy ricos. La conclusión del diario fue que esa etapa, cuando los ricos pagaron menos impuestos, fue la de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

También es falso que si se aumentaran los impuestos a los ricos en España, se irían a otro país. Difícil, porque la mayoría de países del entorno tienen impuestos superiores a los de España.

De igual modo es falso que los españolitos paguemos demasiados impuestos. Tan falso es que la Unión Europea ha denunciado que las rebajas de impuestos en España perpetradas desde 1995 no estaban justificadas de ningún modo y, además, son causa del cuantioso déficit público español.

En realidad, España tiene una presión fiscal inferior la media de los 19 Estados de la eurozona de la que forma parte. Presión fiscal es lo realmente recaudado en impuestos, tasas y otros tributos comparado con el PIB. En España la presión fiscal es 30% del PIB mientras la media europea es casi del 39%. Mucha diferencia. Precisamente por la menor recaudación de impuestos, la deuda pública española no cesa de aumentar y hoy es algo más de un billón de euros, que equivale al 100% del PIB, la riqueza creada en un año.

En España la presión fiscal es 30% del PIB mientras la media europea es casi del 39%

De lo que no hay duda es que el Reino de España es líder en fraude fiscal. El volumen de su economía sumergida fraudulenta provoca que el Estado deje de ingresar 90.000 millones de euros anuales de impuestos, tasas y cotizaciones sociales, según GESTHA.

Para entender el estado de la fiscalidad española y global hay que recordar el papel de los llamados paraísos fiscales: territorios donde el secreto bancario y el anonimato de los dueños de depósitos y de quienes especulan financieramente son totales y donde se pagan muy pocos impuestos o no se pagan. Secreto, anonimato e impago de impuestos (o ridículos) convierten los paraísos fiscales en guaridas financieras que almacenan una enorme y obscena riqueza oculta. Y coladero para no pagar los impuestos que deberían las grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas. Además de mafias, grupos organizados de criminales y de terroristas que también esconden su dinero en paraísos fiscales.

Ser rico sale barato en España

Un dato español sugerente de la fiscalidad española es que 34 de las 35 grandes empresas y corporaciones multinacionales españolas, que se agrupan en el índice bursátil Ibex 35, tienen casi novecientas delegaciones o filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué si no es para evadir impuestos? Además, en España, como en casi todo el mundo, el capital paga poco o nada en proporción a sus grandes beneficios al mismo tiempo que multinacionales como Amazon, Google, Microsoft, Nike, Apple, eBay, McDonalds, Inditex, Facebook… y hasta tres centenares más eluden sistemáticamente, cuando no evaden lisa y llanamente, el pago de cientos de miles de millones de impuestos.

Otra falacia fiscal a desmontar es que el fraude fiscal de los autónomos es enorme. No es cierto. El impago de impuestos de autónomos, pequeñas y medianas empresas (evidentemente también ilegal) apenas suma el 8% del total del fraude fiscal en España. Quienes evaden grandes cantidades de impuestos son los ricos, las grandes fortunas y las grandes empresas que evaden tres cuartas partes del fraude fiscal del país.

El resultado final es una insuficiencia fiscal considerable y preocupante que provoca que los presupuestos generales sean cortos, además de mover al Estado a endeudarse. Esa insuficiencia es consecuencia de la actual fiscalidad española injusta y regresiva que gasta en función de lo que se recauda y no se recauda bastante. Pero debería ser justamente al revés: elaborar los presupuestos y recaudar para satisfacer los dere

algunas cosas no funcionan en españa,

 

 https://saltamos.net/corrupcion-20-anos-saqueo-canal-isabel-ii/
 

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Liliana_Pineda_Attac002

“Llevamos más de una década denunciando el saqueo del Canal de Isabel II”

Desde hace más de diez años, la sociedad civil ha venido denunciando el saqueo del Canal de Isabel II sin que las instituciones tomaran cartas en el asunto. La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, creada en 2010 a raíz del proceso de venta de la empresa pública iniciado por la Comunidad de Madrid, y Marea Azul publicaron en 2014 el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), en el que explicaban toda la trama.

Tres años después lanzan una campaña de micromecenazgo para completar la historia con lo sucedido en los últimos años. Hablamos con Liliana Pineda, abogada y miembro de la plataforma y militante de ATTAC.

Texto: Ter García 
Fotografía: David Fernández

¿Cómo empezó la plataforma contra la privatización?

Viene de muy lejos. Varios de sus fundadores eran también, en 2003, miembros del Observatorio de los Servicios Públicos de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. El libro Por un Modelo Público de agua, triunfos, luchas y sueños publicado en 2005 por el Viejo Topo, recoge alguno de sus trabajos. Entonces ya teníamos conocimiento de las operaciones realizadas en 2001 y 2002 por el Gobierno de Ruiz Gallardón, mediante la creación de una red de sociedades anónimas del Canal de Isabel II para operar como grupo empresarial transnacional en América Latina.  En 2009 se crea la Mesa del Agua, formada por sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos y consumidores, con la vocación de denunciar la privatización del Canal y el expolio a los ciudadanos para dárselo a unos cuantos amiguetes. Ese mismo año la asociación Parque sí Chamberí hab

“Llevamos más de una década denunciando el saqueo del Canal de Isabel II”

ciudadanos brasileños y rumanos ayudan a antonio arroyo

Detienen a Aneri y a un prestamista por macrofraude

 

La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro. El cabecilla de la red es José Luis Aneri, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado fuentes próximas al caso. Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. 

Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociaciado con Aneri para constituir un entramado mercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo.

El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el exdirector general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la Policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio.

El prestamista Antonio Arroyo.

El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.

La operación Rosario se suma a la investigación que ya estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sobre Aneri desde que fue detenido por primera vez en 2014 por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4,4 millones de euros con fondos para formación. Como publicó El Confidencial, un informe de la Policía advirtió en 2016 de que el empresario nacido en Córdoba había tratado de deshacerse de cuatro viviendas tasadas en 2,5 millones de euros mediante operaciones ficticias para evitar que pudieran serle embargadas en caso de condena. Una vivienda estaba en la ciudad andaluza y, las otras tres, en Madrid. En el presunto alzamiento de bienes habría participado su mujer, la modelo brasileña Liliane Dutra.

La investigación de la UDEF que ha desembocado en la operación de este miércoles arrancó hace más de un año. El pasado 11 de mayo, Aneri aseguró en los Juzgados de Plaza de Castilla que, en 2014, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para que exculpara de la presunta estafa a la Administración regional, supuesta responsable de vigilar el destino de los fondos. A cambio, según declaró Aneri, el Ministerio Público le garantizó una rebaja de la pena. El fiscal de Madrid con el que alcanzó ese presunto acuerdo fue Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción. Sin embargo, Moix negó categóricamente haber suscrito ese pacto en cuanto conoció el contenido de la declaración del empresario cordobés. La Asamblea de Madrid comenzó a investigar el pasado marzo el caso Aneri dentro de la comisión sobre los casos de corrupción política de la comunidad, informa El Confidencial.

Se inicia la Comisión de Investigación sobre el saqueo del PP
La Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular arranca este miércoles con la elaboración del plan de trabajo y el calendario de sesiones. El presidente de la Comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, ha citado a las diez de la mañana a todos los partidos políticos presentes en el órgano para que traten de llegar a un acuerdo que permita el inicio de la comisión. 

‘Caso Taula’: El PP confirma que sus imputados siguen en el partido
El Partido Popular, imputado como persona jurídica en relación a las diligencias derivadas de la Operación Taula que investigan si el grupo municipal de Valencia blanqueó 50.000 euros en la campaña de 2015, ha confirmado al juzgado que sus cargos imputados continúan en el partido, unos como militantes en activo y otros suspendidos temporalmente de militancia. En la documentación, Génova traslada al magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, los certificados de afiliación al PP «de las personas investigadas en la presente causa».

Eurodiputados piden un fiscal especial que investigue el robo de bebés en España
La europarlamentaria Jude Kirton-Darling, presidenta de la delegación de la Eurocámara que visita España para investigar los casos de bebés robados, ha solicitado este martes la creación de una fiscalía y un comité parlamentario especializado para poder esclarecer este “escándalo” que afecta a miles de personas. 

http://noticies.sirius.cat/2017/05/detienen-aneri-y-un-prestamista-por.html

paraisos fiscales

PAPELES DEL PARAÍSOLa princesa Corinna, el príncipe Carlos y Shakira aparecen en los ‘Papeles del Paraíso’

El expresidente de Telefónica Juan Villalonga y el séptimo duque de Westminster, Hugh Grosvenor, son otros de los nombres que han aparecido en la investigación periodísticas internacional

La princesa Corinna recibe al rey emérito. EFE/Archivo
 

La princesa Corinna recibe al rey emérito. EFE/Archivo

La princesa Corinna, la cantante Shakira, el príncipe Carlos, el séptimo duque de Westminster, Hugh Grosvenor, y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga aparecen también en los Papeles del Paraíso.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la “amiga entrañable” del rey emérito -Juan Carlos I- creó la empresa Apollonia Associates en Londres en noviembre de 2005 y desde abril de 2012 aparece como disuelta en el registro mercantil del Reino Unido. No obstante, dicha sociedad continúa operando desde Malta, donde Sayn-Wittgenstein registró en octubre de 2010 su empresa con el mismo nombre: Apollonia Associates.

Así, Corinna registró en octubre de 2010 dos empresas en Malta: Apollonia Associates, de la que es propietaria, y Apollonia Associates Holding. Según recoge El Confidencial, en 2011 la empresa ganó 14.245 euros netos.

Shakira gestiona 31,6 millones de euros

La cantante Shakira, que reside en Barcelona, está domiciliada en el paraíso fiscal de las Bahamas, según desvelan los “papeles del paraíso”, que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

Se trata del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, señala el diario francés Le Monde, uno de los medios que ha participado en la investigación de los “papeles del paraíso”.

En declaraciones a este medio, Ezequiel Camerini, uno de los abogados de Shakira, aclaró que su clienta tiene una propiedad en las islas Bahamas, situadas en el Caribe, desde 2004. “Los años siguientes tuvo que viajar sin parar y ha pasado la mayor parte del tiempo en diferentes países. Como parte de la gira Sale el Sol, dio 110 conciertos por todo el mundo”, resaltó Camerini. El letrado también recordó que Shakira pasa largos periodos en Estados Unidos, donde participa en el programa de talentos musicales The Voice.

La gestión de parte de los 31,6 millones de euros se realizaba desde 2007 a través de la sociedad maltesa Turnesol Limited, que “cumple con todos los requisitos legales para operar como tal”, en palabras de Camerini al diario español El confidencial, otro de los participantes en la investigación.

El príncipe Carlos invirtió millones en paraísos fiscales

El príncipe Carlos de Inglaterra invirtió a través del Ducado de Cornualles 3,9 millones de dólares (3,35 millones de euros) en cuatro fondos registrados en las Islas Caimán en 2007, según reveló este martes la cadena británica BBC.

La cadena pública señala que los movimientos fueron “legales” y no existen indicios de evasión fiscal, al tiempo que revela que el heredero al trono británico promovió cambios en la legislación medioambiental internacional tras comprar acciones de una compañía de las Islas Bermudas que podía beneficiarse de esas propuestas.

Según The Guardian, Carlos invirtió un millón de libras (1,13 millones de euros) en el fondo Coller International Parners IV-D, en las Islas Caimán. El diario indica que el príncipe “ha pagado impuestos de forma voluntaria sobre los beneficios que recibe de ese fondo cada año” en el Reino Unido.

Hugh Grosvenor pudo evadir impuestos

El séptimo duque de Westminster, Hugh Grosvenor, pudo evitar pagar parte de los impuestos de la herencia multimillonaria que recibió tras la muerte de su padre, Gerald Cavendish Grosvenor, gracias a firmas en paraísos fiscales, según divulgó hoy el diario The Guardian.

El duque, de 26 años, pudo librarse de ciertas cargas en el Reino Unido al heredar el imperio inmobiliario controlado por la compañía Grosvenor Group, fundada en 1677, según el diario. Las propiedades de Grosvenor Group incluyen gran parte de los exclusivos barrios londinenses de Belgravia y Mayfair, 67.000 hectáreas de terreno en el Reino Unido, así como cientos de edificios en Norteamérica, Australia y Hong Kong.

A partir de datos fiscales provenientes de la investigación periodística internacional, The Guardian sostiene que desde 1999 cerca de la mitad de las acciones de la empresa subsidiaria de Grosvenor en Norteamérica y Australia se controlan desde paraísos fiscales.

Un portavoz de la compañía señaló al medio británico que la firma se “asegura” de que “la propiedad de activos en el extranjero se incorpora a través de vehículos incorporados en el mismo país que el activo”. Ese portavoz detalló que “dos pequeñas firmas en el extranjero se establecieron hace más de 50 años, cuando era una práctica común aceptada para facilitar la adquisición de algunos activos fuera del Reino Unido”.

Villalonga: sociedades en las Caimán e Islas Vírgenes

El expresidente de Telefónica Juan Villalonga Navarro tuvo una sociedad en las Islas Caimán junto a su segunda mujer, Adriana Abascal, y otra en las Islas Vírgenes Británicas, tras dejar su cargo como primer ejecutivo de la compañía. Con esta última empresa, el que fuera compañero de pupitre de Aznar ha participado además en una compañía en Malta y otras dos en Luxemburgo, según ha informado El Confidencial.

quien le dio la subvencion a antonio arroyo, detras de el hay un entramado polittico

Armando Fernández Steinko

El fraude de subvenciones y la malversación de caudales públicos

Nota: este trabajo forma parte del libro del autor Dinero ilícito y blanqueo de capitales en España, Madrid, Dykinson (en prensa)

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El fraude de subvenciones consiste en la apropiación de dinero destinado a ayudas públicas o privadas falseando las condiciones requeridas para su concesión cuando estas son superiores a 80.000€ o a 50.000€ cuando proceden de los presupuestos generales de la Comunidad Europea (§ 308 CP). La malversación de caudales públicos consiste en la sustracción de dinero público por parte de un funcionario o cargo público encargado de gestionarlo, dinero que estaba destinado al funcionamiento de la administración o de algún otro organismo público (§§ 432ss CP). En ambos casos los perjudicados son la administración pública, los destinatarios de las ayudas así como naturalmente los contribuyentes que son los que generan los caudales públicos con sus impuestos. Pero no sólo. El urbanismo sostenible, el medioambiente saludable y la propia naturaleza son otros grandes perjudicados aún cuando no tengan voz para denunciarlo. Ambas conductas están en el centro de lo que genéricamente se denomina “corrupción” (por ejemplo CE 2014).

fraude y corrupción

Al menos 4,3 millones de euros de la ayuda contra el ébola en África se perdió por fraude y corrupción

 
 

valencia este llena de aneris en la universidad

Vida del pícaro español llamado José Luis Aneri

El principal imputado en el caso de los cursos de formación vino a Madrid para explotar un sistema de subvenciones públicas sin control con el que se han financiado ilegalmente las patronales

Foto: José Luis Aneri Molina, el principal imputado en el caso de los cursos de formación, recientemente en Madrid. (Enrique Villarino)
José Luis Aneri Molina, el principal imputado en el caso de los cursos de formación, recientemente en Madrid. (Enrique Villarino)
25.12.2015 – 17:36 H.
 

No se puede decir que José Luis Aneri no haya dado un palo al agua en su vida. Quizás a lo que se ha dedicado en los últimos años no sea un trabajo, pero desde luego requiere ciertas dosis de esfuerzo. Desde que llegó a Madrid en 2007, este cordobés, que entonces tenía 27 años, dedicó gran parte de su tiempo a la juerga, pero también a entender cómo funcionaba el sistema de subvenciones de los cursos de formación, a inventarse los temarios, conseguir los datos para crear alumnos falsos, inventarse un montón de facturas, crear empresas como churros para blanquear el dinero, falsificar firmas y sellos, pagar mordidas y codearse con algunos empresarios de Madrid. Para todo eso había que echar muchas horas. Podría haber empeñado todo ese tiempo en trabajar, en lograr el éxito profesional o en tener una vida humilde sin muchos altibajos. Pero Aneri es un pícaro español y lo único que quieren los pícaros es ascender socialmente, encajar en el sistema y exprimirlo para su beneficio.

“Me metía diez gramos diarios. Por eso dejé de ayudar a justificar los cursos a los clientes. Y todo se vino abajo“, dijo Aneri a la revista Interviú

Como todos los pícaros, Aneri acabó fracasando. La Policía entró en su casa una tarde de febrero de 2014 para detenerle por la estafa de los cursos de formación. Iba vestido con el chándal de la selección española. Los agentes habían descubierto que llevaba desde 2011 quedándose con el dinero de las ayudas públicas por unos cursos online que no impartía. Los alumnos también eran de pega. Aneri conseguía los datos y los multiplicaba en todos los cursos que realizaba. Luego repartía el dinero con algunas de las organizaciones a las que les gestionaba las subvenciones. Así de simple. No le habrían pillado si no hubiera tomado tanta cocaína. “Me metía diez gramos diarios. Por eso dejé de ayudar a justificar los cursos a los clientes. Y todo se vino abajo”, dijo en una entrevista a la revista Interviú, la única que ha concedido hasta ahora.

José Luis Aneri ha cambiado sus horarios. Ha dejado las noches de juerga y cocaína que le solían tener en la calle hasta altas horas de la mañana y ahora se levanta temprano. Dos días por semana tiene cita en los juzgados de Plaza de Castilla, a pocos metros de su casa, adonde acude para cumplir con la medida cautelar que le impusieron tras los tres meses que cumplió en la cárcel. Tampoco puede salir del territorio español. A veces se le ve por su calle, con el pelo engominado hacia atrás, algo más gordo, con una americana verde con coderas azules y unos pantalones de estilo militar, pero la mayor parte del tiempo lo pasa en casa con su actual mujer, una modelo brasileña.

Ella es, desde el 30 de enero de 2015, la propietaria del lujoso chalé de 1.042 metros cuadrados que Aneri compró en Córdoba con el dinero de los cursos. El juzgado había dado orden de enajenar el inmueble pero solo durante tres meses, desde el 26 de mayo al 19 de agosto. Aneri aprovechó el error judicial para traspasárselo a su mujer. Ahora incluso trata de venderlo por 950.000 euros, según ha informado el diario ‘Cordópolis’.  

En la capital se habían dado todas las condiciones para que los cursos de formación se convirtieran en un abrevadero de cientos de millones de dinero público

También ha cambiado de abogado. El de ahora es Carlos Nogales, un exjuez sustituto, que se hizo famoso por sus relaciones con el policía local de Coslada, Ginés Jiménez. A veces Aneri le envía los artículos de prensa que salen sobre la investigación del caso. Los últimos hablan de cómo él no inventó nada. Lo único que hizo fue adaptarse a un sistema que ya estaba creado antes de que él llegase a Madrid. En la villa y corte se habían dado en los últimos años todas las condiciones para que los cursos de formación se convirtieran en un abrevadero de cientos de millones de dinero público del que bebían un montón de asociaciones empresariales. El Gobierno de Aguirre, con más sintonía con las patronales que a los sindicatos, dejó que todas esas ayudas fueran sin control a la financiación de esas organizaciones. Y permitió que se usara la Cámara de Comercio para ello.

El método era similiar al que luego reproduciría Aneri. Las organizaciones empresariales pedían las subvenciones para hacer cursos, se lo daban a la Cámara para que los impartiera y esta luego les devolvía gran parte de ese dinero (a veces más del 50%) en forma de patrocinios a actividades como la feria de la tapa o la campaña de Navidad, sobre las que no había ningún tipo de control de gastos. Todo esto con el consentimiento de la Comunidad de Madrid, cuyos consejeros de Economía aprobaban todos esos convenios de colaboración entre la Cámara y las patronales.

Ese es el panorama que se encontró Aneri cuando llegó a Madrid procedente de Córdoba en 2007. Era solo un licenciado en Derecho con unos kilos de más y poca experiencia. Sus amigos de entonces le describen como un currante, siempre de allá para acá, bastante ambicioso. En líneas generales, un tipo normal, incluso en ocasiones apocado, muy fiel a su novia Celia con la que finalmente se casó y tuvo dos hijos. Era hijo de padres divorciados. Con su padre, un funcionario de la Seguridad Social, se había presentado a las elecciones municipales de 2003 en el pueblo cordobés de Fernán Núñez. Su padre obtuvo la concejalía y llegó a ser teniente de alcalde en la legislatura de 1999-2003; él se quedó fuera.

Su padre y él se presentaron por el PP a las municipales de 1999 en su pueblo. Su padre llegó a ser teniente alcalde; él se quedó fuera

Aneri empezó a meterse en el mundo de la formación. Organizó algunos de cortar jamón. En una de esas conoció a Alfonso Tezanos y dio el salto a Madrid. Tezanos era un empresario con perfil más político, conseguidor de votos para los empresarios que manejaban el cotarro en la patronal CEIM y en la Cámara de Comercio, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández. Su empresa principal se llamaba Fedecam y básicamente era una fábrica de hacer asociaciones con las que conseguir subvenciones para formación. Algunos de los cursos también llevaban alumnos clavo, es decir, alumnos que no hacían los cursos. Aneri se dio cuenta de su potencial. “Era capaz de presentar todos los papeles en un tiempo récord y conseguir la máxima puntuación para obtener las ayudas”, dice un exempleado de Fedecam.

En unos años se dio cuenta de que no tenía competidor que le igualara y decidió montar su propia empresa: Sinergia Empresarial. Contrató a un montón de chicas jóvenes por unos 800 euros para que le hicieran el trabajo de meter los alumnos y buscar los temarios y empezó a explotar su particular gallina de los huevos de oro. Pedía las subvenciones en nombre de las organizaciones empresariales, conseguía las ayudas, no hacía los cursos y repartía luego el dinero como había pactado con los responsables de algunas de ellas. Quince de ellos han sido imputados recientemente, aunque existen indicios claros de que algunos fueron simplemente negligentes y no se enteraron de cómo Aneri les estaba estafando. 

Es en esa época, en torno a 2012, cuando Aneri empezó a llevar una vida de desenfreno, drogas y prostitución. Gastaba mucho en restaurantes caros aunque a veces ni si quiera comía. Durante algunos días su alimentación consistía en Red Bull, gominolas; y mucha droga. En el verano de 2012, los técnicos de la Consejería se dieron cuenta de que algo raro pasaba con todos esos cursos y empezaron a llamar a los alumnos. Los nombres y los DNI eran reales, pero sus propietarios no habían hecho los cursos. La Comunidad de Madrid trató entonces de contener el escándalo pero ya era tarde. Casi al mismo tiempo, los agentes de la Brigada de la Seguridad Social de la UDEF comenzaron a investigar los planes de formación nacionales que había gestionado Aneri. En febrero, le detuvieron. En total, 15 millones de euros entre ayudas regionales y nacionales repartidos en una complicada red de empresas. Un mes más tarde caían otras personas ligadas de alguna manera a Aneri, entre ellos Tezanos, presidente de Fedecam y de Cecoma y miembro de CEIM y de la Cámara. 

Aneri no ha querido participar en este reportaje. Sus allegados dicen que está rehabilitado. Él echa toda la culpa de sus males a la droga y reparte la responsabilidad entre las empresas a las que les gestionaba las subvenciones. Quita toda responsabilidad a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los investigadores del caso y el fiscal anticorrupción no han dado sus declaraciones por concluyentes y han pedido tener localizados a todos los cargos de la Consejería de Empleo que tuvieron algo que ver con el caso. A comienzos de 2016, cuando comience la comisión de investigación en la Asamblea que tratará el asunto, su nombre volverá a sonar otra vez. El caso de los cursos de formación en Madrid no ha hecho más que empezar.