ciudadanos brasileños y rumanos ayudan a antonio arroyo

Detienen a Aneri y a un prestamista por macrofraude

 

La Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este miércoles una operación para desarticular un grupo criminal que desvió ayudas públicas para la formación de trabajadores en paro. El cabecilla de la red es José Luis Aneri, que ya fue arrestado en febrero de 2014 por apropiarse de 4,4 millones de euros de subvenciones para cursos. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía han vuelto a detenerlo esta mañana en su vivienda del distrito madrileño de Tetuán por haber montado otra red de empresas con el mismo objetivo, según han confirmado fuentes próximas al caso. Los investigadores tienen órdenes de detención contra más de una quincena de implicados. Entre ellos también se encuentra Antonio Arroyo, uno de los mayores prestamistas hipotecarios de España y acusado repetidamente de estafa por exigir intereses impagables que luego salda quedándose con las viviendas de los afectados. Con ese método, Arroyo ha acumulado un patrimonio de 520 inmuebles repartidos por el territorio nacional. 

Según fuentes cercanas a las pesquisas, se habría asociaciado con Aneri para constituir un entramado mercantil con el que pretendían captar más de 12 millones de euros de fondos para la lucha contra el desempleo.

El dispositivo de la UDEF, que ha recibido el nombre de operación Rosario, también afecta a Iván Losada, el exdirector general de Viajes Marsans que se concertó con el antiguo dueño de la compañía, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, para vaciar los activos de la firma vacacional y ocultarlos en sociedades controladas por testaferros. Losada ya ha sido condenado en dos ocasiones por su participación en ese caso. Los expertos en delitos económicos de la Policía lo ubican ahora, junto a su socio Andrés Martínez López, en el diseño de una red societaria liderada por Aneri para la captación de subvenciones y la ocultación de patrimonio.

El prestamista Antonio Arroyo.

El presunto cerebro de la red también había recurrido presuntamente a ciudadanos brasileños y rumanos para constituir todo un conglomerado empresarial con el que ya había empezado a solicitar nuevas ayudas para la formación de parados. Entre las empresas de Aneri a nombre de terceras personas que han sido investigadas se encuentran Chango Business SL, Sirrah Andomeda SL, Beta Arae SL, Alpha Antiliae SL, Cor Caroli Big SL, Acturus Bootes SL, Mercean 47 SL, Foz Grupo Consultores SL, Grupo EOOC 2015 SL, Octopuss Global SL, Eleggua World SL, Atlacast Brasil SL, Tricordoba SL, Complex Spain SL, Astral Desarrollos, Castellana 2016 SL, Colateral Develops SL, Pangea World SL, Auditoría Formativa SL, Centro de Formación Innovación y Desarrollo Empresarial Grand Vol SL, Cervecerías Novísimas SL, Hostelera Rumano Española SL y Alianza Hostelera para Madrid SL, entre otras mercantiles.

La operación Rosario se suma a la investigación que ya estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid sobre Aneri desde que fue detenido por primera vez en 2014 por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4,4 millones de euros con fondos para formación. Como publicó El Confidencial, un informe de la Policía advirtió en 2016 de que el empresario nacido en Córdoba había tratado de deshacerse de cuatro viviendas tasadas en 2,5 millones de euros mediante operaciones ficticias para evitar que pudieran serle embargadas en caso de condena. Una vivienda estaba en la ciudad andaluza y, las otras tres, en Madrid. En el presunto alzamiento de bienes habría participado su mujer, la modelo brasileña Liliane Dutra.

La investigación de la UDEF que ha desembocado en la operación de este miércoles arrancó hace más de un año. El pasado 11 de mayo, Aneri aseguró en los Juzgados de Plaza de Castilla que, en 2014, llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid para que exculpara de la presunta estafa a la Administración regional, supuesta responsable de vigilar el destino de los fondos. A cambio, según declaró Aneri, el Ministerio Público le garantizó una rebaja de la pena. El fiscal de Madrid con el que alcanzó ese presunto acuerdo fue Manuel Moix, actual fiscal jefe de Anticorrupción. Sin embargo, Moix negó categóricamente haber suscrito ese pacto en cuanto conoció el contenido de la declaración del empresario cordobés. La Asamblea de Madrid comenzó a investigar el pasado marzo el caso Aneri dentro de la comisión sobre los casos de corrupción política de la comunidad, informa El Confidencial.

Se inicia la Comisión de Investigación sobre el saqueo del PP
La Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular arranca este miércoles con la elaboración del plan de trabajo y el calendario de sesiones. El presidente de la Comisión, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, ha citado a las diez de la mañana a todos los partidos políticos presentes en el órgano para que traten de llegar a un acuerdo que permita el inicio de la comisión. 

‘Caso Taula’: El PP confirma que sus imputados siguen en el partido
El Partido Popular, imputado como persona jurídica en relación a las diligencias derivadas de la Operación Taula que investigan si el grupo municipal de Valencia blanqueó 50.000 euros en la campaña de 2015, ha confirmado al juzgado que sus cargos imputados continúan en el partido, unos como militantes en activo y otros suspendidos temporalmente de militancia. En la documentación, Génova traslada al magistrado-instructor, el juez Víctor Gómez, los certificados de afiliación al PP «de las personas investigadas en la presente causa».

Eurodiputados piden un fiscal especial que investigue el robo de bebés en España
La europarlamentaria Jude Kirton-Darling, presidenta de la delegación de la Eurocámara que visita España para investigar los casos de bebés robados, ha solicitado este martes la creación de una fiscalía y un comité parlamentario especializado para poder esclarecer este “escándalo” que afecta a miles de personas. 

http://noticies.sirius.cat/2017/05/detienen-aneri-y-un-prestamista-por.html

quien le dio la subvencion a antonio arroyo, detras de el hay un entramado polittico

Armando Fernández Steinko

El fraude de subvenciones y la malversación de caudales públicos

Nota: este trabajo forma parte del libro del autor Dinero ilícito y blanqueo de capitales en España, Madrid, Dykinson (en prensa)

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El fraude de subvenciones consiste en la apropiación de dinero destinado a ayudas públicas o privadas falseando las condiciones requeridas para su concesión cuando estas son superiores a 80.000€ o a 50.000€ cuando proceden de los presupuestos generales de la Comunidad Europea (§ 308 CP). La malversación de caudales públicos consiste en la sustracción de dinero público por parte de un funcionario o cargo público encargado de gestionarlo, dinero que estaba destinado al funcionamiento de la administración o de algún otro organismo público (§§ 432ss CP). En ambos casos los perjudicados son la administración pública, los destinatarios de las ayudas así como naturalmente los contribuyentes que son los que generan los caudales públicos con sus impuestos. Pero no sólo. El urbanismo sostenible, el medioambiente saludable y la propia naturaleza son otros grandes perjudicados aún cuando no tengan voz para denunciarlo. Ambas conductas están en el centro de lo que genéricamente se denomina “corrupción” (por ejemplo CE 2014).

fraude y corrupción

Al menos 4,3 millones de euros de la ayuda contra el ébola en África se perdió por fraude y corrupción